Your search for "tank" resulted in 127 hits
did you mean task?
-
FI sanctions SBB for deficiencies in its consolidated financial statements
- Markets
- Published
- Sanctions
- News
- Financial Reporting
Published 2026-02-18 - The deficiencies entailed that the reported consolidated profit for 2021 was too high, the consolidated statement of financial position at the end of the year…
-
Decision: Caution and administrative fine
SBB also takes the position that the firm’s degree of liability should be considered to be low.
-
Svea Bank får en anmärkning och en sanktionsavgift
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2025-12-17 - Finansinspektionen (FI) ger Svea Bank AB (Svea) en anmärkning och en sanktionsavgift på 170 miljoner kronor för överträdelser av centrala delar av…
-
Eftersom ett tak för sanktionsavgiftens storlek utifrån omsättningen kommer att överstiga ett belopp motsvarande fem miljoner euro, ska det maximala
-
Avida Finans får en anmärkning och en sanktionsavgift för bristande kreditprövningar
- Bank
- Consumer
- Published
- Sanctions
Published 2025-11-11 - Finansinspektionen ger Avida Finans AB en anmärkning och en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor för att ha beviljat lån till konsumenter som saknat…
-
Beslut om sanktionsavgift Avida Finans AB.pdf
Ett tak för sanktionsavgiftens storlek som bestäms utifrån omsättningen kommer att överstiga ett belopp motsvarande fem miljoner euro, och taket ska
-
Zimpler receives a remark and an administrative fine
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2025-10-16 - The Swedish Financial Supervisory Authority (FI) issues Zimpler AB (Zimpler) a remark and an administrative fine of 3 million kronor for violations of…
-
Sanktionsbeslut Zimpler AB (in Swedish)
Hur omfat- tande åtgärder för kundkännedom som en verksamhetsutövare måste vidta beror till stor del på komplexiteten hos en viss tjänst eller produkt
-
Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2025-10-15 - Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
-
Beslut om sanktionsavgift: Zimpler AB
Hur omfat- tande åtgärder för kundkännedom som en verksamhetsutövare måste vidta beror till stor del på komplexiteten hos en viss tjänst eller produkt
-
FI återkallar tillståndet för Intergiro
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2025-06-18 - Finansinspektionen (FI) återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB (Intergiro) för omfattande och allvarliga brister i företagets arbete med att motverka…
-
Beslut: Återkallelse av tillstånd Intergiro Intl AB
-
Stenvalls Trä Aktiebolag får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar
- Published
- Sanctions
Published 2025-03-19 - Stenvalls Trä Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 1 400 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Genesis IT AB inom…
-
Att transaktionerna var små i förhållande till Stenvalls innehav utgör inte en förmildrande omständighet, särskilt med tanke på att transaktionerna sammantagna
-
Anoto Group receives a caution and an administrative fine
- Markets
- Published
- Sanctions
- News
- Financial Reporting
Published 2025-03-13 - Finansinspektionen has decided to issue Anoto Group a caution and an administrative fine of SEK 900,000 for violations of the rules governing the preparation…
-
Finansinspektionen takes the position than an intervention should occur via a caution that is accompanied by an administrative fine of SEK 900,000.
-
Swedish Pensions Agency receives a remark
- Insurance
- Published
- Sanctions
- News
Published 2025-03-13 - Finansinspektionen (FI) is issuing the Swedish Pensions Agency a remark for deficient risk control of investments in Heimstaden Bostad AB.
-
Decision: Remark Pensionsmyndigheten
Finansinspektionen’s investigation furthermore shows that the Swedish Pensions Agency has taken measures to learn about the circumstances that impact
-
Anoto Group får en erinran och sanktionsavgift
- Markets
- Published
- Sanctions
- News
- Financial Reporting
Published 2025-03-12 - FI har beslutat att ge Anoto Group AB en erinran och en sanktionsavgift på 900 000 kronor för överträdelser av regler om upprättande av års- och…
-
Beslut: Sanktionsavgift – Anoto Group
utgå från koncernens omsättning i stället för det enskilda företagets kommit till samma slutsats även i fall när detta belopp varit lägre än det tak
-
Pensionsmyndigheten får en anmärkning
- Insurance
- Published
- Sanctions
- News
Published 2025-03-12 - Finansinspektionen (FI) ger Pensionsmyndigheten en anmärkning för bristande riskkontroll vid investeringar i Heimstaden Bostad AB.
-
Beslut: Anmärkning – Pensionsmyndigheten
styrelsen men avstått eftersom myndigheten bedömde att det vore olämpligt för den att vara represen- terad i ett kommersiellt bolags styrelse med tanke
-
Fysisk person får särskild avgift för försenade anmälningar av korta nettopositioner
- Published
- Sanctions
Published 2025-01-30 - AA ska betala en särskild avgift med 1 500 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att AA:s korta nettopositioner…
-
Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2024-12-11 - FI ger Klarna Bank AB (Klarna) en anmärkning och en sanktionsavgift på 500 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Klarna Bank AB
Eftersom ett tak för sanktionsavgiftens storlek utifrån omsättningen kommer att överstiga ett belopp motsvarande fem miljoner euro ska det maximala beloppet
-
Partner Fondkommission får en anmärkning och sanktionsavgift
- Markets
- Published
- Sanctions
- News
Published 2024-12-11 - FI har beslutat att ge Partner Fondkommission AB (Partner) en anmärkning och en sanktionsavgift för överträdelser av reglerna om transaktionsrapportering.
-
Beslut: Sanktionsavgift – Partner Fondkommission
regel finns skäl att utgå från ett belopp som motsvarar tio procent av omsättningen hos det berörda företaget, även när detta belopp är lägre än det tak
-
Amal Express shall pay an administrative fine
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2024-11-13 - Amal Express Ekonomisk förening shall pay an administrative fine of SEK 100,000.
-
Decision regarding administrative fine
Amal has taken a number of measures to rectify the deficiencies Finansinspektionen identified.
-
Amal Express får en sanktionsavgift
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2024-11-13 - FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor.
-
Beslut: Sanktionsavgift – Amal Express
regel finns skäl att utgå från ett belopp som motsvarar tio procent av omsättningen hos det berörda företaget även när detta belopp är lägre än det tak
-
Nasdaq Stockholm receives a remark and an administrative fine
- Markets
- Published
- Sanctions
Published 2024-06-19 - Finansinspektionen has decided to issue Nasdaq Stockholm Aktiebolag a remark and an administrative fine of SEK 100 million.
-
Decision: Remark and administrative fine
Nasdaq Stockholm takes the position that, given the reinforcement measures that the stock exchange has taken, there is no doubt that the stock exchange
-
Nasdaq Stockholm får en anmärkning och 100 miljoner kronor i sanktionsavgift
- Markets
- Published
- Sanctions
Published 2024-06-19 - Finansinspektionen (FI) ger Nasdaq Stockholm en anmärkning och en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor för överträdelser av gällande regelverk.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
Nasdaq Stockholm anser att det med tanke på de förstärkningsåtgärder som börsen har vidtagit inte råder någon tvekan om att börsen har tagit incidenterna
-
Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- Payments
Published 2024-06-19 - Finansinspektionen (FI) ger Loomis Sverige (Loomis) en anmärkning och en sanktionsavgift på 40 miljoner kronor för överträdelser av centrala delar av…
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Loomis Sverige
rapporten Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash från det internationella samarbetsorganet mot penningtvätt Financial Action Task
-
Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för insiderhandel i Agtira
- Markets
- Published
- Sanctions
- Market abuse
Published 2023-09-18 - AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för insiderhandel. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte…
-
Som en av Agtiras största ägare har haft betydande kunskap om Agtira samt tankar och idéer om bolagets framtida utvecklingsmöjligheter.
-
My Change Scandinavia receives an injunction to cease its operations
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- Payments
Published 2023-05-26 - Finansinspektionen is issuing an injunction to My Change Scandinavia AB (My Change) to cease its currency exchange operations. It shall have ceased its…
-
Decision: Injunction to cease operations
taken – neither during or after the investigation period.
-
Swedbank receives a remark and an administrative fine
- Bank
- Published
- Sanctions
Published 2023-03-15 - Swedbank is being issued a remark and must pay an administrative fine of SEK 850 million.
-
Decision: Remark and administrative fine – Swedbank AB
The CAB has been assigned an overarching task of ensuring that the bank’s need for change is balanced against inherent risks and that the bank takes
-
Swedbank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Published
- Sanctions
Published 2023-03-15 - Finansinspektionen har beslutat att ge Swedbank AB en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.
-
Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Swedbank AB
Det innebär att de krav som ställs på bland annat en banks interna kontroll kan variera och att kraven ställs högre ju mer omfat- tande och komplex en
-
Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
Published 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.
-
Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
Ett tak för sanktionsavgiften som bestäms utifrån omsättning kommer att överstiga ett belopp motsvarande fem miljoner euro.
-
Moneygram receives injunction to take remedial action
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
Published 2022-09-13 - Moneygram International SPRL has not applied a sufficient scope to its assessment of the risks of its operations in Sweden being used for money laundering.…
-
Decision Injunction to take remedial action Summary
-
Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i VibroSense Dynamics AB
- Markets
- Published
- Sanctions
- Market abuse
Published 2022-07-01 - AA har handlat med aktier i VibroSense Dynamics AB på ett sätt som Finansinspektionen har bedömt kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om…
-
Svea Bank receives a remark and an administrative fine
- Bank
- Consumer
- Published
- Sanctions
Published 2022-06-22 - Svea Bank is being issued a remark and must pay an administrative fine of SEK 45 million.
-
Svea Bank receives a remark and an administrative fine
Following a merger, Svea Bank AB (Svea Bank or the bank) has taken over the company’s obligations.
-
Resurs Bank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Consumer
- Published
- Sanctions
Published 2022-06-22 - Resurs Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Resurs Bank Aktiebolag
Förvaltningsrättens dom (2023-11-14)
-
Svea Bank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Consumer
- Published
- Sanctions
Published 2022-06-22 - Svea Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Svea Bank AB
-
Nordnet Bank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Markets
- Consumer
- Published
- Sanctions
Published 2022-05-25 - Nordnet Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nordnet Bank AB
Beslut: Avvisning av överklagande (2022-06-23)
Förvaltningsrättens dom (2022-10-05)
Kammarrättens beslut 2023-12-20
Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2024-02-21
