Din sökning på "aml" gav 28 träffar
Menade du am?
-
FI kontaktar företag som kan komma att stå under Amlas tillsyn
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Rapportering
- Nyheter
- Betalningar
- AMLR
Publicerad 2026-05-15 - FI kontaktar företag som kan komma att stå under Amlas tillsyn
-
AMLA takes next step toward 2027 selection of entities for direct supervision (Amlas webbplats)
-
Amla tar emot synpunkter på tekniska standarder och riktlinjer
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Betalningar
- AMLR
Publicerad 2026-04-22 - Amla tar emot synpunkter på tekniska standarder och riktlinjer
-
Omfattande ändringar i periodisk rapportering penningtvätt
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Rapportering
- Nyheter
- Betalningar
- AMLR
Publicerad 2026-06-26 - För de företag som kvalificerar sig för Amlas direkta tillsyn sker rapportering i enlighet med EBA:s taxonomi. … Teknisk standard enligt artikel 40(2) i direktiv (EU) 2024/1640 Information om Amlas utveckling av riskmetoden
-
EBA publicerar nytt paket för rapportering
- Bank
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Rapportering
- Nyheter
- EBA
Publicerad 2026-07-13 - Ny rapportering avseende penningtvätt (Amla), baserad på en överenskommelse mellan EBA och Amla. … Första referensdag för Amla-rapporteringen är den 31 december 2026, men då enligt version 4.4.
-
Sista inlämningsdag för Amlas datainsamling är den 22 april
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Rapportering
- Nyheter
- Betalningar
- AMLR
Publicerad 2026-04-21 - Sista inlämningsdag för Amlas datainsamling är den 22 april
-
2026-01-30: EU:s nya penningtvättsmyndighet inleder datainsamling
-
Amla tar emot synpunkter på tekniska standarder
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Betalningar
- AMLR
Publicerad 2026-02-12 - Amla tar emot synpunkter på tekniska standarder
-
EU:s nya penningtvättsmyndighet inleder datainsamling
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Rapportering
- Nyheter
- Betalningar
- AMLR
Publicerad 2026-01-30 - Den nya penningtvättsmyndigheten i EU, Amla, förbereder nu en datainsamling för att testa och kalibrera sina riskbedömningsmodeller för finanssektorn.
-
FI lämnar rapport till regeringen om utveckling av penningtvättstillsynen
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2024-12-19 - En del i arbetet är att bidra till etableringen av Amla, EU:s nya penningtvättsmyndighet.
-
Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn
Vi avser att utveckla det samarbetet i takt med att Amla etableras.
-
Malin Alpen: Gemensamma krafter krävs för att stoppa den kriminella ekonomin
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Tal och debatt
- Betalningar
Publicerad 2025-03-12 - Etablerandet av den nya EU-myndigheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, Amla, kommer medföra att tillsyn och regelutveckling … Genom Amla kommer FI, och övriga svenska tillsynsmyndigheter, ha goda möjligheter att utbyta erfarenheter med andra medlemsländer och förstärka penningtvättstillsynen
-
Daniel Barr: Vi måste fortsätta utveckla arbetet mot penningtvätt
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
Publicerad 2024-04-24 - När den nya EU-myndigheten för central tillsyn av penningtvättsreglerna, Amla, kommer på plats under 2025 innebär det också en gradvis förstärkning av … Genom Amla får FI och våra motsvarigheter i andra länder bättre förutsättningar att bedriva gränsöverskridande tillsyn och motverka storskalig penningtvätt
-
FI prioriterar särskilt sårbara sektorer för att motverka penningtvätt (rapport 2024-03-22)
-
Dialog och vägledning under Stockholm Fintech Week
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Publicerat
- Nyheter
- Fintech
- Betalningar
Publicerad 2026-03-27 - Finansinspektionen deltog genom sitt innovationscenter i årets Stockholm Fintech Week den 18–19 mars med ett välbesökt dialogmöte om stablecoins i FI:s…
-
Presentationsbilder vid dialogmötet om stablecoins
• Strategisk suveränitet • Fragmentering • Bankernas finansiering och kreditgivning • Sund reglering • Tillsyn och övervakning • Konsumentskydd/AML
-
Så kan FI bidra till att förebygga brott på finansmarknaden
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Bedrägerier
- Betalningar
Publicerad 2025-08-25 - Utvecklad tillstånds- och ägarprövning samt en mer datadriven tillsyn genom exempelvis AI. Det är exempel på åtgärder som Finansinspektionen avser att vidta…
-
Rapport: Så kan FI bidra till att utveckla det brottsförebyggande arbetet
I arbetet behöver FI förhålla sig till det kommande EU-regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt inrättandet av Amla som ska
-
Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2025-10-15 - Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
-
Beslut om sanktionsavgift: Zimpler AB
, Norge och Tyskland, som agerade ombud för det svenska bolaget.3 2 Verksamhetsplan, version 2.0, fastställd den 16 oktober 2024, s. 19. 3 AML
-
Finansiering av terrorism
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
Publicerad 2016-03-15 - I den nationella riskbedömning om finansiering av terrorism som publicerades i juni 2014 identifierades ett behov av att öka kunskapen och medvetenheten om…
-
Rapport: Finansiering av terrorism – en sammanfattning
Rapport: Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes
-
Amal Express får en sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2024-11-13 - FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor.
-
Beslut: Sanktionsavgift – Amal Express
stanna vid en sanktionsavgift på 100 000 kronor. 1 Bakgrund 1.1 Om Amal Express Ekonomisk förening Amal Express Ekonomisk förening (Amal eller
-
Svenskar förlorade 72 miljoner kronor i Gamestop
- Marknad
- Publicerat
- Nyheter
Publicerad 2023-05-25 - Investerare i Sverige förlorade cirka 72 miljoner kronor i samband med Gamestop-affären i början av 2021. Det visar en analys som Finansinspektionen har…
-
FI-analys 40: Vinnare och förlorare i handeln med meme-aktier
Handel i AMC Antal personer, procent och dollar Alla Män Kvinnor Antal personer som handlade AMC (tusental) 97,6 85,1 (87%) 12,5 (13%) - andel
-
FI föreslår ny trafikljusmodell
- Försäkring
- Publicerat
- Rapportering
- Nyheter
Publicerad 2016-10-20 - Finansinspektionen remitterar i dag ett förslag till ny trafikljusmodell, inklusive tillhörande anvisningar. Anledningen till översynen är att det sedan…
-
Följebrev: Remiss av förslag till ny trafikljusmodell
Förslag till ny trafikljusmodell (korrigerad 2016-10-31)
Förslag till anvisningar till ny trafikljusmodell
Remisspromemoria: Förslag till ny trafikljusmodell
Frågor att besvara vid testrapportering av den föreslagna trafikljusmodellen
-
Majoriteten sparar hos storbanker – trots högre avgifter
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Publicerat
- Nyheter
- Rapporter
- Fond
- Spara
Publicerad 2025-12-01 - Storbankernas kunder betalar oftare mer i fondavgifter, ändå sker 85 procent av det privata sparandet via storbankerna. Det visar Finansinspektionens nya…
-
Avgifter och distribution på den svenska fondmarknaden
För aktiefonder finns nästan 70 procent av fondtillgångarna i aktivt förvaltade fonder och 30 procent i passivt förvaltade fonder. 27 AMF (2024
-
Kategorisering av svenska kreditinstitut 2017
- Bank
- Publicerat
- Nyheter
Publicerad 2016-09-26 - FI har tillsynskategoriserat svenska kreditinstitut för 2017. Därmed tillämpar FI den europeiska banktillsynsmyndigheten Ebas riktlinjer.
-
PM: Kategorisering av svenska kreditinstitut enligt O-SII-modellen för 2017
-
Uppdaterad kategorisering av svenska kreditinstitut
- Bank
- Publicerat
- Nyheter
- EBA
Publicerad 2017-03-30 - FI har uppdaterat sin tillsynskategorisering av svenska kreditinstitut för 2017. Två kreditinstitut har fått en förändrad kategorisering.
-
Uppdaterad kategorisering av svenska kreditinstitut enligt O-SII-modellen för 2017
Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget 0 4 Avida Finans (grupp) 0 4 PayEx Credit AB 0 4 Aros Kapital AB 0 4 GCC Capital (grupp) 0 4 Remium (grupp) 0 4 Amfa
-
Redovisning av samarbete för att motverka olaglig spelverksamhet och penningtvätt
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Rapporter
- Betalningar
Publicerad 2024-05-02 - Fördjupad informationsdelning och samverkan kan bidra till en effektiv tillsyn och motverka att spelmarknaden och de finansiella systemen kan användas för…
-
fall betaltjänstleverantörerna själva måste göra en bedömning av om det spelbolag de för över pengar till riktar sin 18 EBA issues guidance to AML
-
Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Betalningar
- Kryptotillgångar
Publicerad 2023-06-21 - Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
-
beteendet (a. prop. s. 247). 3.3.2 Finansinspektionens iakttagelser och bolagets inställning I Goobits rutin för kundkännedomsåtgärder, ”KYC/AML-instruction
-
Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
- Kryptotillgångar
Publicerad 2023-06-21 - Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…
-
beteendet (a. prop. s. 247). 3.3.2 Finansinspektionens iakttagelser och bolagets inställning I Goobits rutin för kundkännedomsåtgärder, ”KYC/AML-instruction
-
De fyra storbankerna fortsatt systemviktiga företag
- Bank
- Stabilitet
- Publicerat
- Nyheter
Publicerad 2016-07-15 - De fyra företagsgrupperna Nordea, Svenska Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken och Swedbank identifieras även i år som övriga systemviktiga företag…
-
PM 2016: Identifiering av och kapitalbuffertpåslag för övriga systemviktiga företag (O-SII)
PM 2015: Identifiering av och kapitalbuffertpåslag för övriga systemviktiga institut (O-SII)
-
Nya regler för tjänstepensionsföretag
- Försäkring
- Publicerat
- Nyheter
- Tjänstepension
Publicerad 2019-12-12 - FI:s styrelse antog den 10 december nya föreskrifter och allmänna råd för tjänstepensionsföretag.
-
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag
-
Nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag
- Försäkring
- Publicerat
- Nyheter
- Tjänstepension
Publicerad 2021-06-24 - FI inför nya föreskrifter om säkerhetsreserver i tjänstepensionsföretag och livförsäkringsföretag. FI gör också ändringar i gällande föreskrifter för…
-
Förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag
- Försäkring
- Publicerat
- Rapportering
- Nyheter
- Förslag nya FFFS
- Regler
- Tjänstepension
Publicerad 2021-03-25 - Finansinspektionen (FI) föreslår ändringar i bland annat kapitalkravsregler för tjänstepensionsföretag och nya föreskrifter om säkerhetsreserver i…
-
Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser
Bilaga 1 till FFFS 2019:22: Tillsynsrapportering tjänspepensionsföretag
Bilaga 2 till FFFS 2019:22: Anvisningar till tillsynsrapportering – tjänstepensionsföretag
Bilaga 3 till FFFS 2019:22; Statistikuppgifter tjänstepensionsföretag
Bilaga 4 till FFFS 2019:22: Anvisningar till blankett Statistikuppgifter tjänstepensionsföreta
Bilaga 5 till FFFS 2019:22: Statistikuppgifter tjänstepensionsföretag - tilläggsuppgifter ECB
-
Förslag till ändrade föreskrifter om tjänstepensionsföretag
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Publicerat
- Nyheter
- Förslag nya FFFS
- Regler
- Redovisning
- Tjänstepension
Publicerad 2020-03-24 - FI föreslår ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag och om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag.
-
Remissexemplar: Bilaga 8, Rapportering av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat kapitalkrav
Remisspromemoria: Förslag till nya gruppregler och distributionsregler för tjänstepensionsföretag