Penningtvätt är ett globalt problem som gör det möjligt för kriminella att omsätta stora summor utan att avslöja sin olagliga verksamhet. För att motverka…
Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss…
FI och Spelinspektionen har gemensamt identifierat ett antal områden där samverkan ska utvecklas och förstärkas. Det visar en första delredovisning av…
report-prioritised-risks-anti-money-laundering-combating-financing-of-terrorism.pdf
rapport_betalkonto.pdf
fi-tillsyn-23-erfarenheter-penningtvattsrapporteringen-eng.pdf
erfarenheter-penningtvattsrapporteringen-eng.pdf
Finansinspektionen har analyserat den rapportering som de företag som står under FI:s tillsyn är skyldiga att lämna till myndigheten varje år. FI kan…
fis-arbete-mot-penningtvatt-fin-terrorism-eng.pdf
Under 2019 har FI stärkt penningtvättstillsynen och bland annat satsat stora resurser på att granska svenska storbankers styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i baltiska dotterbolag.
fi-tillsyn-1-penningtvatt-engn.pdf
fi-tillsyn-1-penningtvattn.pdf
FI bedömer att företagen generellt sett har en större medvetenhet om regelverket jämfört med tidigare undersökningar och att de satsar mer resurser på sitt…
Ny rapport beskriver finansiella aktiviteter som kan kopplas till personer som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak.
terrorism-financing-summary-160315_eng.pdf
Rapport_2006_8.pdf
Rapport2006.17.pdf
Rapport2007_21.pdf
Rapport2008_1.pdf
penningtvatt2013ny2.pdf
nationell_penningtv.pdf
osanna_fakturor_2016.pdf
Understanding_Terrorist_Finance_160315.pdf
finansiering_av_terrorism_sammanfattning_20160315.pdf
Rapporten innehåller bland annat tillvägagångssätt och metoder för finansiering av terrorism.
FI har tillsammans med Ekobrottsmyndigheten gjort en rapport om olika sätt att tvätta pengar genom upplägg med osanna fakturor, en metod som döljer stora…
I dag har FI tillsammans med 16 andra myndigheter och organisationer lämnat över en nationell bedömning av riskerna för penningtvätt i Sverige till regeringen.
Många företag gör inte tillräckligt för att motverka risken för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta visar Finansinspektionen…
Sms-låneföretagen är skyldiga att identifiera sina kunder. Eftersom företagen utlovar lån på mycket kort tid har FI undersökt deras rutiner. Företagen uppger…
De svenska bankerna brister i efterlevnaden av EU-gemensamma regler som syftar till att spåra penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kan försvåra…