Your search for "central" resulted in 132 hits
-
Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift på 10 miljoner
- Insurance
- Published
- Sanctions
- News
Published 2025-05-14 - FI har undersökt Dina Försäkring AB med fokus på tre av de centrala funktioner som ett försäkringsföretag ska ha.
-
Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Dina Försäkring AB
För varje central funktion ska det finnas en person som ansvarar för funktionen.
-
Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2024-12-11 - Undersökningen visar att Klarna har överträtt flera centrala regler.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Klarna Bank AB
Som inspektionen konstaterat rör det sig om över- trädelser av centrala bestämmelser i penningtvättslagen.
-
Anoto Group får en erinran och sanktionsavgift
- Markets
- Published
- Sanctions
- News
- Financial Reporting
Published 2025-03-12 - – Bestämmelserna om regelbunden finansiell information är centrala för att säkerställa ett gott investerarskydd.
-
Beslut: Sanktionsavgift – Anoto Group
Bestämmelserna om regelbunden finansiell information är centrala för att säkerställa ett gott investerarskydd.
-
Marginalen Bank får en varning
- Bank
- Published
- Sanctions
- News
Published 2024-10-16 - – Riskhantering är en helt central del av verksamheten i en bank. … FI ser allvarligt på överträdelserna Banken har brutit mot centrala bestämmelser och därigenom utsatt sig för oacceptabla
-
FI:s beslut: Varning – Marginalen Bank
-
Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
- Published
- Sanctions
- Payments
Published 2024-06-19 - Finansinspektionen (FI) ger Loomis Sverige (Loomis) en anmärkning och en sanktionsavgift på 40 miljoner kronor för överträdelser av centrala delar av penningtvättsregelverket
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Loomis Sverige
Finansinspektionen konstaterar att Loomis har en central roll i kontanthanteringskedjan i Sverige.
-
Nasdaq Stockholm får en anmärkning och 100 miljoner kronor i sanktionsavgift
- Markets
- Published
- Sanctions
Published 2024-06-19 - Regleringen om att det krävs ett godkänt, registrerat och offentliggjort prospekt innan handeln inleds är central för investerarskyddet.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
Regleringen om att det krävs ett godkänt och registrerat prospekt innan handeln inleds är central för investerarskyddet.
-
Amal Express får en sanktionsavgift
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2024-11-13 - FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor.
-
Beslut: Sanktionsavgift – Amal Express
Finansinspektionen har funnit att Amal i flera avseenden har överträtt centrala delar av penningtvättsregelverket.
-
Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
Published 2025-10-15 - Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
-
Beslut om sanktionsavgift: Zimpler AB
Finansinspektionen har undersökt hur Zimpler har följt vissa centrala bestäm- melser i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
-
Pensionsmyndigheten får en anmärkning
- Insurance
- Published
- Sanctions
- News
Published 2025-03-12 - Finansinspektionen (FI) ger Pensionsmyndigheten en anmärkning för bristande riskkontroll vid investeringar i Heimstaden Bostad AB.
-
Beslut: Anmärkning – Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndighetens kunskap om omständigheterna vid investeringarna i Heimstaden Bostad har därför inte innefattat betydelsen av vissa av de centrala
-
FI ger Swedbank en sanktionsavgift
- Bank
- Published
- Sanctions
- News
- Protective security
Published 2025-05-14 - Finansinspektionen (FI) ger Swedbank AB (Swedbank) en sanktionsavgift på 12 500 000 kronor för överträdelser av säkerhetsskyddsregelverket.
-
Beslut om sanktionsavgift - Swedbank AB
En sådan central skyldighet är enligt 2 kap. 1 § första stycket SSL kravet på att utreda behovet av säkerhetsskydd genom en säkerhetsskyddsanalys.
-
Avida Finans får en anmärkning och en sanktionsavgift för bristande kreditprövningar
- Bank
- Consumer
- Published
- Sanctions
Published 2025-11-11 - Finansinspektionen ger Avida Finans AB en anmärkning och en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor för att ha beviljat lån till konsumenter som saknat…
-
Beslut om sanktionsavgift Avida Finans AB.pdf
Sammanfattningsvis har Avida överträtt en central bestämmelse i konsumentkreditlagen.
-
Aros får en varning och sanktionsavgift
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
Published 2023-12-13 - – Aros har brustit i sin regelefterlevnad på flera centrala områden, bland annat har bolaget gjort bristfälliga riskbedömningar av sina kunder och även
-
Riskbedömningen är alltså ett helt centralt moment i ett företags arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
-
Partner Fondkommission får en anmärkning och sanktionsavgift
- Markets
- Published
- Sanctions
- News
Published 2024-12-11 - FI har beslutat att ge Partner Fondkommission AB (Partner) en anmärkning och en sanktionsavgift för överträdelser av reglerna om transaktionsrapportering.
-
Beslut: Sanktionsavgift – Partner Fondkommission
Det är centralt att den sanktionsavgift som ges för en viss typ av överträdelser blir lika kännbar för det företag som ingripandet riktas mot, oavsett
-
Svenska kyrkans tjänstepensionsförening får en anmärkning och fem miljoner kronor i sanktionsavgift
- Insurance
- Published
- Sanctions
Published 2024-06-19 - Finansinspektionen (FI) ger Svenska kyrkans tjänstepensionsförening en anmärkning och fem miljoner kronor i sanktionsavgift för att föreningen inte infört…
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
Finansinspektionens val av ingripande Det interna regelverket hos ett tjänstepensionsföretag fyller en central funktion på så sätt att det är där
-
Warthoe AF 1964 ApS får sanktionsavgift för utebliven insynsanmälan
- Published
- Sanctions
Published 2024-01-30 - Warthoe AF 1964 ApS ska betala en sanktionsavgift på 2 000 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Qlife Holding AB inom…
-
FI:s beslut om sanktionsavgift
Qlife är ett medicinteknikbolag och var dess CSO, således en central person i bolagets kärnverksamhet.
-
Bolaget AA får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Urb-it AB
- Published
- Sanctions
Published 2023-10-13 - Bolaget AA ska betala en sanktionsavgift på 350 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Urb-it AB i till Finansinspektionen.
-
Kammarrättens beslut (2024-08-16)
-
FI ger Simplex en varning
- Bank
- Published
- Sanctions
- News
- Mortgage
Published 2023-09-22 - Finansinspektionen varnar Simplex AB för att det inte drivit bostadskreditverksamhet enligt tillståndet.
-
kreditverksamhet, gjort en översyn av interna regler och riktlinjer samt ingått och FI dnr 23-7811 4 omförhandlat flera centrala
-
Celina Fondförvaltning får varning och sanktionsavgift
- Markets
- Consumer
- Published
- Sanctions
Published 2022-11-16 - De regler som Celina har brutit mot tillhör de mest centrala regler som ett fondbolag är skyldigt att följa och är grundläggande för att upprätthålla skyddet
-
Beslut: Varning och sanktionsavgift – Celina Fondförvaltning AB
Finansinspektionen har även undersökt hur bolaget har förhållit sig till vissa centrala uppföranderegler.
-
Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- News
- Payments
- Cryptoassets
Published 2023-06-21 - Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…
-
Finansinspektionen har undersökt hur Goobit har följt vissa centrala bestämmelser i penningtvättsregelverket.
-
Swedbank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Published
- Sanctions
Published 2023-03-15 - Finansinspektionen har beslutat att ge Swedbank AB en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.
-
Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Swedbank AB
Genom dessa uppgifter har följande framkommit. 2.1.1 Ändringen gjordes i ett centralt it-system Den 28 april 2022 gjorde Swedbank en ändring i en
-
My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten
- Money laundering
- Published
- Sanctions
- Payments
Published 2023-05-25 - Finansinspektionen förelägger My Change Scandinavia AB (My Change) att upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet. Verksamheten ska ha upphört senast den 24…
-
Beslut: Föreläggande att upphöra med verksamheten
My Change har överträtt penningtvättslagens mest grundläggande och centrala bestämmelser.
Förvaltningsrättens dom (2023-08-24)
My Change har överträtt penningtvättslagens mest grundläggande och centrala bestämmelser.
-
Resurs Bank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Consumer
- Published
- Sanctions
Published 2022-06-22 - Banken har använt sig av bristfälliga uppgifter om konsumenternas skuldsituation, helt bortsett från vissa centrala utgifter för konsumenterna och inte
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Resurs Bank Aktiebolag
Förvaltningsrättens dom (2023-11-14)
-
Svea Bank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Consumer
- Published
- Sanctions
Published 2022-06-22 - Bolaget har använt sig av bristfälliga uppgifter om konsumenternas skuldsituation och helt bortsett från vissa centrala utgifter, som konsumentens utgifter
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Svea Bank AB
-
Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
Published 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.
-
Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
En sådan allmän riskbedömning är av central betydelse för hur banken utformar sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism
-
SIP Nordic Fondkommission får varning och sanktionsavgift
- Markets
- Consumer
- Published
- Sanctions
Published 2022-11-18 - SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 6,7 miljoner kronor.
-
Beslut: Varning och sanktionsavgift - SIP Nordic Fondkommission AB
Utredningen visar att bolaget har överträtt ett flertal centrala kundskyddsbestämmelser när det har lämnat investeringsrådgivning till icke- professionella
-
Trustly Group får varning och sanktionsavgift
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
Published 2022-02-22 - Finansinspektionens (FI) undersökning visar att Trustly inte har uppfyllt centrala delar i penningtvättsregelverket.
-
Beslut: Trustly Group får varning och sanktionsavgift samt föreläggande
Finansinspektionens undersökning visar på ett flertal brister inom centrala delar av penningtvättsregelverket genom att bolaget inte behandlar bolagets
-
Moneygram får föreläggande att göra rättelse
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
Published 2022-09-06 - Moneygram International SPRL har inte gjort en tillräckligt omfattande bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt i sin verksamhet i Sverige.…
-
Föreläggande att göra rättelse
Bedömning Bestämmelserna om den allmänna riskbedömningen är centrala i penningtvättslagen och syftar till att verksamhetsutövare ska kunna hantera
-
Nord Fondkommission AB:s tillstånd återkallas
- Markets
- Consumer
- Published
- Sanctions
Published 2021-10-13 - Utredningen visar att bolaget har brutit mot en rad centrala kundskyddsbestämmelser när det har sålt riskfyllda företagsobligationer till icke-professionella
-
Beslut om återkallelse av tillstånd för Nord Fondkommission AB
-
Nordnet Bank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Markets
- Consumer
- Published
- Sanctions
Published 2022-05-25 - Nordnet Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nordnet Bank AB
Beslut: Avvisning av överklagande (2022-06-23)
Förvaltningsrättens dom (2022-10-05)
Kammarrättens beslut 2023-12-20
Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2024-02-21
-
ClearOn får varning och sanktionsavgift
- Bank
- Money laundering
- Published
- Sanctions
Published 2022-02-22 - ClearOn får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor.
-
Beslut: ClearOn AB får varning och sanktionsavgift
Att känna till en kunds medborgarskap är enligt Finansinspektionen en central del i kontrollen av om kunden är etablerad i ett högrisktredjeland.
