Search www.fi.se

Your search for "centrale" resulted in 133 hits

• Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift på 10 miljoner

  • Insurance
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2025-05-14 - FI har undersökt Dina Försäkring AB med fokus på tre av de centrala funktioner som ett försäkringsföretag ska ha. FI har konstaterat flera brister och ger…

• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Dina Försäkring AB
• Nasdaq Clearing Aktiebolag får varning och sanktionsavgift

  • Markets
  • EMIR
  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-01-27 - Nasdaq Clearing Aktiebolag får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 300 miljoner kronor.

• Beslut om varning och sanktionsavgift för Nasdaq Clearing Aktiebolag

  Förtydligande av FI:s sanktionsbeslut mot Nasdaq Clearing (2021-01-29)

  Förvaltningsrättens dom (2021-12-22)

  Kammarrättens dom (2022-11-30)

  Högsta förvaltningsdomstolens beslut (2023-10-27)
• Amal Express får en sanktionsavgift

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2024-11-13 - FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor.

• Beslut: Sanktionsavgift – Amal Express
• Swedbank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-03-15 - Finansinspektionen har beslutat att ge Swedbank AB en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.

• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Swedbank AB
• Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift

  • Published
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2024-06-19 - Finansinspektionen (FI) ger Loomis Sverige (Loomis) en anmärkning och en sanktionsavgift på 40 miljoner kronor för överträdelser av centrala delar av…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Loomis Sverige
• FI ger Swedbank en sanktionsavgift

  • Bank
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Protective security

  Published 2025-05-14 - Finansinspektionen (FI) ger Swedbank AB (Swedbank) en sanktionsavgift på 12 500 000 kronor för överträdelser av säkerhetsskyddsregelverket.

• Beslut om sanktionsavgift - Swedbank AB
• Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.

• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
• Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments
  • Cryptoassets

  Published 2023-06-21 - Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…

• Beslut om sanktionsavgift
• Resurs Bank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-06-22 - Resurs Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Resurs Bank Aktiebolag

  Förvaltningsrättens dom (2023-11-14)

  Kammarrättens dom (2024-06-05)

  Beslut Högsta förvaltningsdomstolen 2024-12-13
• ClearOn får varning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-02-22 - ClearOn får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor.

• Beslut: ClearOn AB får varning och sanktionsavgift
• Maiden Life får varning och sanktionsavgift

  • Insurance
  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-06-23 - Maiden Life får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 5,5 miljoner kronor.

• FI:s beslut om varning och sanktionsavgift för Maiden Life
• Marginalen Bank får en varning

  • Bank
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2024-10-16 - FI ger Marginalen Bank en varning för överträdelser av reglerna om stora exponeringar och kraven på en god riskhantering.

• FI:s beslut: Varning – Marginalen Bank

  Förvaltningsrättens dom om Marginalen Bank
• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2024-12-11 - FI ger Klarna Bank AB (Klarna) en anmärkning och en sanktionsavgift på 500 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Klarna Bank AB
• Pensionsmyndigheten får en anmärkning

  • Insurance
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2025-03-12 - Finansinspektionen (FI) ger Pensionsmyndigheten en anmärkning för bristande riskkontroll vid investeringar i Heimstaden Bostad AB.

• Beslut: Anmärkning – Pensionsmyndigheten
• Anoto Group får en erinran och sanktionsavgift

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Financial Reporting

  Published 2025-03-12 - FI har beslutat att ge Anoto Group AB en erinran och en sanktionsavgift på 900 000 kronor för överträdelser av regler om upprättande av års- och…

• Beslut: Sanktionsavgift – Anoto Group
• Nasdaq Stockholm får en anmärkning och 100 miljoner kronor i sanktionsavgift

  • Markets
  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-06-19 - Finansinspektionen (FI) ger Nasdaq Stockholm en anmärkning och en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor för överträdelser av gällande regelverk.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• AK Nordic AB får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-10-14 - AK Nordic AB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor.

• FI:s beslut om anmärkning och sanktionsavgift för AK Nordic AB
• Celina Fondförvaltning får varning och sanktionsavgift

  • Markets
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-11-16 - Celina Fondförvaltning AB (Celina) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.

• Beslut: Varning och sanktionsavgift – Celina Fondförvaltning AB
• Exceed Capital Sverige AB:s tillstånd återkallas

  • Insurance
  • Markets
  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-06-02 - Finansinspektionen återkallar Exceed Capital Sverige AB:s (Exceed) samtliga tillstånd att driva värdepappersrörelse och tillstånd för sidotjänster, tillstånd…

• Beslut Återkallelse av tillstånd - Exceed Capital Sverige AB

  Frågor och svar: Återkallelse av tillstånd för Exceed Capital Sverige AB

  Förvaltningsrättens beslut (2020-06-16)

  Kammarrättens beslut (2020-06-22)
• Snapphanebygdens Sparbank får varning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2017-04-25 - Snapphanebygdens Sparbank får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 2,2 miljoner kronor.

• FI:s beslut om varning och sanktionsavgift för Snapphanebygdens Sparbank
• Svea Bank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-06-22 - Svea Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Svea Bank AB

  Förvaltningsrättens dom 2023-11-14

  Kammarrättens dom 2024-09-25

  Beslut Högsta förvaltningsdomstolen 2024-12-13
• Nasdaq Clearing Aktiebolag får anmärkning och sanktionsavgift

  • Published
  • Sanctions

  Published 2016-12-13 - Nasdaq Clearing Aktiebolag får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 25 000 000 kronor.

• FI:s beslut om anmärkning och sanktionsavgift för Nasdaq Clearing Aktiebolag

  Förvaltningsrättens dom (2018-05-03)

  Kammarrättens beslut (2018-12-18)

  Högsta förvaltningsdomstolens beslut (2019-10-30)

  Förvaltningsrättens dom (2020-08-25)
• Bolaget AA får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Urb-it AB

  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-10-13 - Bolaget AA ska betala en sanktionsavgift på 350 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Urb-it AB i till Finansinspektionen.

• Kammarrättens beslut (2024-08-16)

  Förvaltningsrättens dom (2024-04-16)

  FI:s beslut om särskild avgift (2023-10-13)
• Capital Conquest får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Smart Energy Sweden Group

  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-06-03 - Capital Conquest AB (publ) ska betala en sanktionsavgift på 25 000 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Smart Energy Sweden Group…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för Capital Conquest AB

  Förvaltningsrättens dom (2020-11-24)

  Kammarrättens beslut (2021-06-23)
• Nord Fondkommission AB:s tillstånd återkallas

  • Markets
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-10-13 - Finansinspektionen (FI) återkallar värdepappersbolaget Nord Fondkommission AB:s (Nord) samtliga tillstånd på grund av allvarliga brister i bland annat…

• Beslut om återkallelse av tillstånd för Nord Fondkommission AB

  Förvaltningsrättens dom (2023-02-13)

  Kammarrättens beslut (2023-04-06)
• Macquarie Funds Management får avgift för sen blankningsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2018-09-19 - Macquarie Funds Management Hong Kong Limited ska betala särskild avgift på 26 200 kronor för att för sent ha anmält att korta nettopositioner i Mekonomen…

• FI:s beslut om avgift för Macquarie Funds Management
• FI ger Simplex en varning

  • Bank
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Mortgage

  Published 2023-09-22 - Finansinspektionen varnar Simplex AB för att det inte drivit bostadskreditverksamhet enligt tillståndet.

• Beslut: Simplex AB
• SIP Nordic Fondkommission får varning och sanktionsavgift

  • Markets
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-11-18 - SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 6,7 miljoner kronor.

• Beslut: Varning och sanktionsavgift - SIP Nordic Fondkommission AB
• Forex varnas och får straffavgift på 50 miljoner kronor

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2008-10-01 - Finansinspektionen har funnit att Forex Bank har haft strukturella och återkommande brister på i sin hantering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering…

• FI:s beslut att varna Forex
• Handelsbanken får anmärkning och straffavgift

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2015-05-19 - FI ger Svenska Handelsbanken en anmärkning. Banken ska också betala en straffavgift på 35 miljoner kronor.

• FI:s beslut om anmärkning och straffavgift för Handelsbanken