Din sökning på "aml" gav 17 träffar
Menade du am?
-
Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2025-10-15 - Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
-
Beslut om sanktionsavgift: Zimpler AB
, Norge och Tyskland, som agerade ombud för det svenska bolaget.3 2 Verksamhetsplan, version 2.0, fastställd den 16 oktober 2024, s. 19. 3 AML
-
Swedbank får varning och fyra miljarder kronor i sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-03-19 - Swedbank AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.
-
Lösningen på medellång och lång sikt var att alla brister som KPMG identifierat skulle tas om hand i det baltiska AML-programmet.
-
Amal Express får en sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2024-11-13 - FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor.
-
Beslut: Sanktionsavgift – Amal Express
stanna vid en sanktionsavgift på 100 000 kronor. 1 Bakgrund 1.1 Om Amal Express Ekonomisk förening Amal Express Ekonomisk förening (Amal eller
-
Nordea får varning och straffavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2015-05-19 - FI ger Nordea Bank en varning. Nordea ska också betala en straffavgift på 50 miljoner kronor.
-
FI:s beslut om varning och straffavgift för Nordea
2012 och som sedan maj 2013 heter AML Programme).
-
Särskild avgift för AMF Pensionsförsäkring
- Marknad
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2009-07-13 - AMF Pensionsförsäkring ska betala särskild avgift med 400 000 kronor för att inte i tid ha anmält ändring av sitt innehav i JM AB till Finansinspektionen.
-
Beslut om AMF Pensionsförsäkring
AMF Pension har i huvudsak anfört följande. AMF Pension beklagar att dess anmälan avseende ändringen i innehavet i JM AB kom in för sent.
-
AMF Pensionsförsäkring får betala särskild avgift för sen flaggning
- Marknad
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2012-05-25 - AMF Pensionsförsäkring AB ska betala särskild avgift med 500 000 kronor för att för sent ha anmält ändring av sitt innehav av aktier i Dedicare AB till…
-
FI:s beslut om särskild avgift för AMF Pensionsförsäkring AB
Ärendet AMF Pensionsförsäkring AB (härefter AMF) har anmält att det per den 11 maj 2011 ökade sitt innehav i Dedicare AB så att det kom att överstiga
-
Särskild avgift för AMF Pensionsförsäkring
- Marknad
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2009-09-24 - AMF Pensionsförsäkring ska betala särskild avgift med 150 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att anmäla ändring av sitt innehav i Nobia AB till…
-
Särskild avgift för AMF Pensionsförsäkring
AMF Pension har valt att inte yttra sig i ärendet.
-
AMF Pensionsförsäkring får avgift för sen flaggning
- Marknad
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2012-12-06 - AMF Pensionsförsäkring AB ska betala särskild avgift med 40 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av…
-
FI:s beslut om särskild avgift för AMF Pensionsförsäkring
Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2012-12-04 B E S L U T AMF
-
AMF Pensionsförsäkring får sanktionsavgift för sen flaggning i Wallenstam
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2021-03-15 - AMF Pensionsförsäkring AB ska betala en sanktionsavgift på 75 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att röstetalet för dess aktier i…
-
FI:s beslut om sanktionsavgift för AMF Pensionsförsäkring AB
rätt tid anmäla till Finansinspektionen att röstetalet för dess aktier i (6 kap. 3 a § första stycket 6 lagen [1991:980] om handel med finansiella AMF
-
FI ger Ikano Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2026-06-17 - Finansinspektionen (FI) ger Ikano Bank AB (Ikano) en anmärkning och en sanktionsavgift på 140 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.…
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Ikano Bank
Vid finansiering av terrorism är syftet, till skillnad från vid penningtvätt, att vidta åtgärder för att dölja att pengarna ska 2 Local AML/CTF Risk
-
Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.
-
Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
Förbättringar av bankens transaktionsövervakning har därför ingått i AML-programmet från att det påbörjades.
-
Carnegie döms att betala sanktionsavgift för insiderhandel
- Marknad
- Publicerat
- Sanktioner
- Marknadsmissbruk
Publicerad 2021-06-28 - Carnegie har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för överträdelse av förbudet mot insiderhandel. FI utfärdade tidigare ett…
-
JAK Medlemsbank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-06-18 - JAK Medlemsbank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1,6 miljoner kronor.
-
FI:s beslut om anmärkning och sanktionsavgift för JAK Medlemsbank
Banken anger vidare att den i januari 2019 fick information av den systemutvecklare som hade utvecklat bankens förra AML- verktyg om att den löpande screening
-
Aros får en varning och sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2023-12-13 - Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
-
Aros har därmed inte uppfyllt kravet i 6 kap. 15 § penningtvättsföreskrifterna. 38 AML är en förkortning för anti-money laundering.
-
Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
- Kryptotillgångar
Publicerad 2023-06-21 - Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…
-
beteendet (a. prop. s. 247). 3.3.2 Finansinspektionens iakttagelser och bolagets inställning I Goobits rutin för kundkännedomsåtgärder, ”KYC/AML-instruction
-
My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Betalningar
Publicerad 2023-05-25 - Finansinspektionen förelägger My Change Scandinavia AB (My Change) att upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet. Verksamheten ska ha upphört senast den 24…
-
Beslut: Föreläggande att upphöra med verksamheten
Dnr 22-23 22 _____________________ Detta ärende har beslutats av områdeschefen Malin Alpen efter föredragning av juristen Andréa Amble
Förvaltningsrättens dom (2023-08-24)
FI Dnr 22-23 22 _____________________ Detta ärende har beslutats av områdeschefen Malin Alpen efter föredragning av juristen Andréa Amble
-
SEB får anmärkning och en miljard kronor i sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-06-25 - SEB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.