Sök på fi.se

Din sökning på "aml" gav 23 träffar

Menade du am?

Relevans Datum

• Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-10-15 - Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.

• Beslut om sanktionsavgift: Zimpler AB

  , Norge och Tyskland, som agerade ombud för det svenska bolaget.3 2 Verksamhetsplan, version 2.0, fastställd den 16 oktober 2024, s. 19. 3 AML
• Swedbank får varning och fyra miljarder kronor i sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2020-03-19 - Swedbank AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.

• FI:s beslut

  Lösningen på medellång och lång sikt var att alla brister som KPMG identifierat skulle tas om hand i det baltiska AML-programmet.
• Amal Express får en sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-11-13 - FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor.

• Beslut: Sanktionsavgift – Amal Express

  stanna vid en sanktionsavgift på 100 000 kronor. 1 Bakgrund 1.1 Om Amal Express Ekonomisk förening Amal Express Ekonomisk förening (Amal eller
• Nordea får varning och straffavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2015-05-19 - FI ger Nordea Bank en varning. Nordea ska också betala en straffavgift på 50 miljoner kronor.

• FI:s beslut om varning och straffavgift för Nordea

  2012 och som sedan maj 2013 heter AML Programme).
• Särskild avgift för AMF Pensionsförsäkring

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2009-07-13 - AMF Pensionsförsäkring ska betala särskild avgift med 400 000 kronor för att inte i tid ha anmält ändring av sitt innehav i JM AB till Finansinspektionen.

• Beslut om AMF Pensionsförsäkring

  AMF Pension har i huvudsak anfört följande. AMF Pension beklagar att dess anmälan avseende ändringen i innehavet i JM AB kom in för sent.
• AMF Pensionsförsäkring får betala särskild avgift för sen flaggning

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2012-05-25 - AMF Pensionsförsäkring AB ska betala särskild avgift med 500 000 kronor för att för sent ha anmält ändring av sitt innehav av aktier i Dedicare AB till…

• FI:s beslut om särskild avgift för AMF Pensionsförsäkring AB

  Ärendet AMF Pensionsförsäkring AB (härefter AMF) har anmält att det per den 11 maj 2011 ökade sitt innehav i Dedicare AB så att det kom att överstiga
• Särskild avgift för AMF Pensionsförsäkring

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2009-09-24 - AMF Pensionsförsäkring ska betala särskild avgift med 150 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att anmäla ändring av sitt innehav i Nobia AB till…

• Särskild avgift för AMF Pensionsförsäkring

  AMF Pension har valt att inte yttra sig i ärendet.
• AMF Pensionsförsäkring får avgift för sen flaggning

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2012-12-06 - AMF Pensionsförsäkring AB ska betala särskild avgift med 40 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av…

• FI:s beslut om särskild avgift för AMF Pensionsförsäkring

  Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2012-12-04 B E S L U T AMF
• AMF Pensionsförsäkring får sanktionsavgift för sen flaggning i Wallenstam

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2021-03-15 - AMF Pensionsförsäkring AB ska betala en sanktionsavgift på 75 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att röstetalet för dess aktier i…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för AMF Pensionsförsäkring AB

  rätt tid anmäla till Finansinspektionen att röstetalet för dess aktier i (6 kap. 3 a § första stycket 6 lagen [1991:980] om handel med finansiella AMF
• FI ger Ikano Bank en anmärkning och en sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2026-06-17 - Finansinspektionen (FI) ger Ikano Bank AB (Ikano) en anmärkning och en sanktionsavgift på 140 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Ikano Bank

  Vid finansiering av terrorism är syftet, till skillnad från vid penningtvätt, att vidta åtgärder för att dölja att pengarna ska 2 Local AML/CTF Risk
• Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.

• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag

  Förbättringar av bankens transaktionsövervakning har därför ingått i AML-programmet från att det påbörjades.
• Carnegie döms att betala sanktionsavgift för insiderhandel

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Marknadsmissbruk

  Publicerad 2021-06-28 - Carnegie har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för överträdelse av förbudet mot insiderhandel. FI utfärdade tidigare ett…

• Tingsrättens dom (2021-06-23)

  Hovrättens dom (2022-12-22)

  Högsta domstolens dom (2024-05-08)

  EU-domstolens dom (2026-03-19)
• JAK Medlemsbank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2020-06-18 - JAK Medlemsbank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1,6 miljoner kronor.

• FI:s beslut om anmärkning och sanktionsavgift för JAK Medlemsbank

  Banken anger vidare att den i januari 2019 fick information av den systemutvecklare som hade utvecklat bankens förra AML- verktyg om att den löpande screening
• Zimpler receives a remark and an administrative fine

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-10-16 - The Swedish Financial Supervisory Authority (FI) issues Zimpler AB (Zimpler) a remark and an administrative fine of 3 million kronor for violations of…

• Sanktionsbeslut Zimpler AB (in Swedish)

  , Norge och Tyskland, som agerade ombud för det svenska bolaget.3 2 Verksamhetsplan, version 2.0, fastställd den 16 oktober 2024, s. 19. 3 AML
• Aros får en varning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2023-12-13 - Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.

• Beslut om Aros Kapital

  Aros har därmed inte uppfyllt kravet i 6 kap. 15 § penningtvättsföreskrifterna. 38 AML är en förkortning för anti-money laundering.
• Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Betalningar
  • Kryptotillgångar

  Publicerad 2023-06-21 - Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…

• Beslut om sanktionsavgift

  beteendet (a. prop. s. 247). 3.3.2 Finansinspektionens iakttagelser och bolagets inställning I Goobits rutin för kundkännedomsåtgärder, ”KYC/AML-instruction
• My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2023-05-25 - Finansinspektionen förelägger My Change Scandinavia AB (My Change) att upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet. Verksamheten ska ha upphört senast den 24…

• Beslut: Föreläggande att upphöra med verksamheten

  Dnr 22-23 22 _____________________ Detta ärende har beslutats av områdeschefen Malin Alpen efter föredragning av juristen Andréa Amble

  Förvaltningsrättens dom (2023-08-24)

  FI Dnr 22-23 22 _____________________ Detta ärende har beslutats av områdeschefen Malin Alpen efter föredragning av juristen Andréa Amble
• SEB får anmärkning och en miljard kronor i sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2020-06-25 - SEB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.

• FI:s beslut om Beslut om anmärkning och sanktionsavgift

  FI:s beslut om föreläggande
• Amal Express shall pay an administrative fine

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-11-13 - Amal Express Ekonomisk förening shall pay an administrative fine of SEK 100,000.

• Decision regarding administrative fine

  Summary Amal Express Ekonomisk förening (Amal or the association) is a registered payment service provider pursuant to the Payment Services Act (2010
• My Change Scandinavia receives an injunction to cease its operations

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2023-05-26 - Finansinspektionen is issuing an injunction to My Change Scandinavia AB (My Change) to cease its currency exchange operations. It shall have ceased its…

• Decision: Injunction to cease operations

  . _____________________ This matter was decided by Executive Director Malin Alpen following a presentation by Legal Counsellor Andréa Amble.
• SEB receives remark and administrative fine of SEK 1 billion

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2020-06-25 - SEB receives a remark and must pay an administrative fine of SEK 1 billion for deficiencies in its work to prevent money laundering risks.

• Decision: remark and administrative fine

  Decision: order of correction
• Swedbank receives a warning and an administrative fine of SEK 4 billion

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2020-03-19 - Swedbank AB receives a warning and must pay an administrative fine of SEK 4 billion for serious deficiencies in its work to combat money laundering.

• FI's decision

  The AML programme was supposed to have resolved the deficiencies by the end of 2017.
• Nordea receives a warning and is ordered to pay the maximum administrative fine

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2015-05-19 - There have been major deficiencies in Nordea's work to prevent money laundering. This means there is a high probability that if people have tried to launder…

• FI's decision regarding Nordea

  in 2012 (referred to as 'the AML Programme' since May 2013).