Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…
Finansinspektionen förelägger My Change Scandinavia AB (My Change) att upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet. Verksamheten ska ha upphört senast den 24…
my-change-22-23.pdf
my-change-22-23-eng.pdf
Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.
beslut-lf-2022-12-13.pdf
beslut-trustly-group-20-20967-eng.pdf
beslut-sammanfattn-moneygram-21-374-eng2.pdf
Moneygram International SPRL har inte gjort en tillräckligt omfattande bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt i sin verksamhet i Sverige.…
Trustly Group AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor. Bolaget föreläggs även att rätta vissa brister.
ClearOn får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor.
beslut-clearon-20-21809-eng-summary.pdf
beslut-forelaggande-danske-bank-eng.pdf
Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och…
beslut-seb-2020-06-25-hela-eng.pdf
SEB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.
forelaggande-seb-2020-06-25-eng-m.pdf
forelaggande-seb-2020-06-25.pdf
beslut-seb-2020-06-25.pdf
beslut-jak-19-2342.pdf
JAK Medlemsbank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1,6 miljoner kronor.
swedbank-beslut-2020-03-19-eng.pdf
Swedbank AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.
Finansinspektionen förelägger Exchangehuset Hatam Naji att genomföra rättelse.
Finansinspektionen förelägger Najnawa Exchange att genomföra rättelse.
Finansinspektionen förelägger Merex International att genomföra rättelse.
Finansinspektionen förelägger företaget Zam Exchange att vidta rättelse i eflerlevnaden av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.