Search www.fi.se

Your search for "Centrade Management Corp." resulted in 335 hits

• Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift på 10 miljoner

  • Insurance
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2025-05-14 - FI har undersökt Dina Försäkring AB med fokus på tre av de centrala funktioner som ett försäkringsföretag ska ha. FI har konstaterat flera brister och ger…

• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Dina Försäkring AB
• Adelphi Capital LLP, 30 000 kronor

  • Markets
  • Published
  • Sanctions

  Published 2015-06-03 - kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att en kort nettoposition i aktier i Sanitec Corp

• FI:s beslut om särskild avgift för Adelphi Capital LLP
• Nasdaq Clearing Aktiebolag får varning och sanktionsavgift

  • Markets
  • EMIR
  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-01-27 - Nasdaq Clearing Aktiebolag får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 300 miljoner kronor.

• Beslut om varning och sanktionsavgift för Nasdaq Clearing Aktiebolag

  Förtydligande av FI:s sanktionsbeslut mot Nasdaq Clearing (2021-01-29)

  Förvaltningsrättens dom (2021-12-22)

  Kammarrättens dom (2022-11-30)

  Högsta förvaltningsdomstolens beslut (2023-10-27)
• Macquarie Funds Management får avgift för sen blankningsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2018-09-19 - Macquarie Funds Management Hong Kong Limited ska betala särskild avgift på 26 200 kronor för att för

• FI:s beslut om avgift för Macquarie Funds Management
• Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Filo Mining Corp

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2018-10-15 - A har köpt aktier i bolaget Filo Mining Corp.

• Stockholms tingsrätts dom

  Svea hovrätts dom
• Impala Asset Management LLC får avgift för sen blankningsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2019-09-30 - Impala Asset Management LLC ska betala en särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält

• FI:s beslut om särskild avgift för Impala Asset Management LLC
• Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.

• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
• Lakota Management AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-10-16 - Lakota Management AB ska betala en sanktionsavgift på 60 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla

• Beslut FI dnr 24-10547
• Amal Express får en sanktionsavgift

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2024-11-13 - FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor.

• Beslut: Sanktionsavgift – Amal Express
• Lorito Holdings får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Filo Mining Corp.

  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-04-07 - betala en särskild avgift på 87 500 kronor för att för sent ha anmält förvärv av aktier i Filo Mining Corp

• FI:s beslut om sanktionsavgift för Lorito Holdings S.à.r.l.
• Zebra Holdings and Investments får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Filo Mining Corp.

  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-04-07 - särskild en avgift på 87 500 kronor för att för sent ha anmält ett förvärv av aktier i Filo Mining Corp

• FI:s beslut om sanktionsavgift för Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.
• Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2025-10-15 - Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.

• Beslut om sanktionsavgift: Zimpler AB
• Exane Asset Management får avgift för sen blankningsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2018-12-11 - Exane Asset Management ska betala särskild avgift på 112 500 kronor för att för sent ha anmält att en

• FI:s beslut om särskild avgift
• Swedbank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-03-15 - Finansinspektionen har beslutat att ge Swedbank AB en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.

• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Swedbank AB
• Oxford Asset Management får avgift för sen blankningsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2018-10-03 - Oxford Asset Management ska betala särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält att en

• FI:s beslut om avgift för Oxford Asset Management
• Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift

  • Published
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2024-06-19 - Finansinspektionen (FI) ger Loomis Sverige (Loomis) en anmärkning och en sanktionsavgift på 40 miljoner kronor för överträdelser av centrala delar av…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Loomis Sverige
• FI ger Swedbank en sanktionsavgift

  • Bank
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Protective security

  Published 2025-05-14 - Finansinspektionen (FI) ger Swedbank AB (Swedbank) en sanktionsavgift på 12 500 000 kronor för överträdelser av säkerhetsskyddsregelverket.

• Beslut om sanktionsavgift - Swedbank AB
• FoF Asset Management får varning och sanktionsavgift

  • Published
  • Sanctions

  Published 2017-04-25 - FoF Asset Management Aktiebolag får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor.

• FI:s beslut om varning sanktionsavgift för FoF Asset Management Aktiebolag
• Lazard Asset Management får sanktionsavgift för sen flaggning i Karnov Group AB (publ)

  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-03-23 - Lazard Asset Management LLC ska betala en sanktionsavgift med 185 000 kronor för att för sent ha anmält

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments
  • Cryptoassets

  Published 2023-06-21 - Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…

• Beslut om sanktionsavgift
• Resurs Bank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-06-22 - Resurs Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Resurs Bank Aktiebolag

  Förvaltningsrättens dom (2023-11-14)

  Kammarrättens dom (2024-06-05)

  Beslut Högsta förvaltningsdomstolen 2024-12-13
• ClearOn får varning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-02-22 - ClearOn får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor.

• Beslut: ClearOn AB får varning och sanktionsavgift
• Maiden Life får varning och sanktionsavgift

  • Insurance
  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-06-23 - Maiden Life får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 5,5 miljoner kronor.

• FI:s beslut om varning och sanktionsavgift för Maiden Life
• Voleon Capital Management får sanktionsavgift för sen blankning i Oasmia Pharmaceutical och Catena Media

  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-03-30 - Voleon Capital Management LP ska betala en särskild avgift på 100 000 kronor för underlåtenhet att på

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Filo Mining Corp.

  • Markets
  • Published
  • Sanctions

  Published 2017-06-26 - avgift på 335 200 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Filo Mining Corp

• FI:s beslut om särskild avgift för sen insynsanmälan i Filo Mining Corp
• Marginalen Bank får en varning

  • Bank
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2024-10-16 - FI ger Marginalen Bank en varning för överträdelser av reglerna om stora exponeringar och kraven på en god riskhantering.

• FI:s beslut: Varning – Marginalen Bank

  Förvaltningsrättens dom om Marginalen Bank

  Kammarrättens beslut
• Jupiter Investment Management får avgift för sen blankningsanmälan i tio olika emittenter

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-06-28 - Jupiter Investment Management Limited ska betala en särskild avgift på 700 000 kronor för att för sent

• FI:s beslut om särskild avgift för Jupiter Investment Management
• Franklin Templeton Investments Corp. får avgift för sen flaggning

  • Markets
  • Published
  • Sanctions

  Published 2015-04-16 - Franklin Templeton Investments Corp. ska betala särskild avgift på 300 000 kronor för att för sent ha … Överklagande till förvaltningsrätten Franklin Templeton Investments Corp. överklagade FI:s beslut

• FI:s beslut om särskild avgift för Franklin Templeton Investments Corp.

  Förvaltningsrättens dom om överklagad beslut (2016-01-28)
• GMT Capital Corp, 20 000 kronor

  • Markets
  • Published
  • Sanctions

  Published 2015-03-26 - GMT Capital Corp ska betala särskild avgift med 20 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven

• FI:s beslut om särskild avgift för GMT Capital Corp
• Egerton Capital får avgift för sen blankningsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2018-10-18 - Egerton Capital (UK) LLP ska betala särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Betsson AB hade uppnått relevant…

• FI:s beslut om avgift för Egerton Capital