Sök på fi.se

Din sökning på "sanktionsavgift" gav 115 träffar

• Magnasense får sanktionsavgift

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Marknadsmissbruk

  Publicerad 2025-06-25 - Finansinspektionen beslutar att ge Magnasense AB (tidigare Aegirbio AB) en sanktionsavgift på 12 miljoner … anledning att se särskilt allvarligt på överträdelserna och beslutar därför att tilldela Magnasense AB en sanktionsavgift

• Beslut: Sanktionsavgift Magnasense AB
• Beslut om sanktionsavgift
  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Marknadsmissbruk

  Publicerad 2025-06-24 - Magnasense AB FI dnr 23-11271 Att: Verkställande direktören Delgivning nr 2 Sanktionsavgift
• FI återkallar tillståndet för Intergiro

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-18 - Finansinspektionen (FI) återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB (Intergiro) för omfattande och allvarliga brister i företagets arbete med att motverka…

• Beslut: Återkallelse av tillstånd Intergiro Intl AB

  Beslut: Avveckling av verksamhet Intergiro Intl AB

  Frågor och svar Intergiro Intl AB
• Återkallelse av tillstånd
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-17 - detta och eftersom det inte kan anses tillräckligt att meddela Intergiro en varning i förening med en sanktionsavgift
• Tillstånd krävs för valutaväxling och betaltjänster

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Regler
  • Betalningar

  Publicerad 2025-05-15 - FI får besluta om sanktionsavgift för den som bedriver valutaväxling eller verksamhet som omfattas av

• Lag (2025:250) om valutaväxling

  Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

  Proposition 2024/25:67: Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem
• Swedbank receives an administrative fine

  • Bank
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Säkerhetsskydd

  Publicerad 2025-05-14 - Swedbank AB (Swedbank or the bank) is a Swedish joint stock banking company authorised to conduct banking business in accordance with the Banking and…

• Decision Swedbank (in Swedish)
• FI ger Swedbank en sanktionsavgift

  • Bank
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Säkerhetsskydd

  Publicerad 2025-05-14 - Finansinspektionen (FI) ger Swedbank AB (Swedbank) en sanktionsavgift på 12 500 000 kronor för överträdelser … Företaget får därför en sanktionsavgift på 12 500 000 kronor.

• Beslut om sanktionsavgift - Swedbank AB
• Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift på 10 miljoner

  • Försäkring
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter

  Publicerad 2025-05-14 - FI har konstaterat flera brister och ger därför Dina Försäkring en anmärkning med sanktionsavgift på … FI beslutar därför att ge Dina Försäkring en anmärkning med en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.

• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Dina Försäkring AB
• FI föreslår att föreskrifter om verksamhet med konsumentkrediter upphävs

  • Bank
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Förslag nya FFFS

  Publicerad 2025-04-04 - Regeringen har föreslagit att lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter (LVK) ska upphävas den 1 juli 2025. Om lagen upphävs behöver samtliga…

• Följebrev: Remiss – förslag till upphävande av föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

  Remisspromemoria: Upphävande av föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

  Remissexemplar: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter

  Remissexemplar: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2023:12) om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag
• Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2023:12) om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2025-04-04 - ☐ Nej d) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift
• Anoto Group får en erinran och sanktionsavgift

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Redovisning

  Publicerad 2025-03-12 - FI har beslutat att ge Anoto Group AB en erinran och en sanktionsavgift på 900 000 kronor för överträdelser … FI har därför beslutat att meddela Anoto Group en erinran och en sanktionsavgift på 900 000 kronor.

• Beslut: Sanktionsavgift – Anoto Group
• FI föreslår nya regler för betaltjänster, elektroniska pengar och valutaväxling

  • Publicerat
  • Nyheter
  • Förslag nya FFFS
  • Betalningar

  Publicerad 2025-02-14 - FI föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling, elektroniska pengar och betaltjänster.

• Följebrev: Remiss - förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd om betaltjänster, elektroniska pengar och valutaväxling

  Remisspromemoria: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om ändring i föreskrifterna om betaltjänster, elektroniska pengar och valutaväxling

  Remissexemplar: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

  Remissexemplar: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

  Remissexemplar: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer

  Remissexemplar: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2023:22) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
• Remissexemplar: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2023:22) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2025-02-14 - ☐ Nej d) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift
• FI lämnar rapport till regeringen om utveckling av penningtvättstillsynen

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-19 - FI:s penningtvättstillsyn har utvecklats på flera områden och ökat i omfattning. Vi tänker fortsätta på den vägen genom att förbättra riskanalyser, processer,…

• Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn
• Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn
  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2024-12-18 - Status/ställningstagande 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018- 2023 Avskrivet 1 4 1 5 8 6 25 Sanktionsavgift
• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-11 - FI ger Klarna Bank AB (Klarna) en anmärkning och en sanktionsavgift på 500 miljoner kronor för överträdelser … överträdelserna och företagets finansiella ställning har FI beslutat att ge Klarna en anmärkning och en sanktionsavgift

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Klarna Bank AB
• Partner Fondkommission får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter

  Publicerad 2024-12-11 - FI har beslutat att ge Partner Fondkommission AB (Partner) en anmärkning och en sanktionsavgift för överträdelser … FI har beslutat att ge Partner en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 100 000 kronor.

• Beslut: Sanktionsavgift – Partner Fondkommission
• Klarna-Bank-AB-beslut.pdf
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2024-12-10 - Klarna Bank AB ska betala en sanktionsavgift på 500 000 000 kronor.
• Beslut-dnr-24-4902.pdf
  • Marknad
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2024-12-10 - Partner Fondkommission AB ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor.
• Amal Express får en sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-11-13 - FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor. … Därför beslutar vi att Amal ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor.

• Beslut: Sanktionsavgift – Amal Express
• Rubrik
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2024-11-12 - 769608-9247 FI dnr 22-31021 genom styrelsens ordförande Box 76 424 22 Angered Beslut om sanktionsavgift
• FIs tillsyn av EUs taxonomiförordning.pdf
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2024-11-04 - möjlighet att besluta om ett ingripande, bland annat i form av föreläggande om rättelse, erinran och sanktionsavgift
• Marginalen Bank får en varning

  • Bank
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter

  Publicerad 2024-10-16 - FI ger Marginalen Bank en varning för överträdelser av reglerna om stora exponeringar och kraven på en god riskhantering.

• FI:s beslut: Varning – Marginalen Bank

  Förvaltningsrättens dom om Marginalen Bank
• FI:s tillsyn inom säkerhetsskyddsområdet

  • Publicerat
  • Om FI
  • Nyheter
  • Säkerhetsskydd

  Publicerad 2024-09-27 - Sedan FI blev tillsynsmyndighet enligt säkerhetsskyddslagstiftningen har vi utfört flera tillsynsaktiviteter inom säkerhetsskyddsområdet. Vi har bland annat…

• Rapport: Redovisning av tillsynen på säkerhetsskyddsområdet

  Uppdrag att redovisa hur arbetet med tillsyn inom säkerhetsskyddsområdet har bedrivits (Regeringskansliet)
• Redovisning av tillsynen på säkerhetsskyddsområdet
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2024-09-27 - Föreläggande, handräckning och sanktionsavgift Under perioden 1 december 2021–31 december 2023 utfärdade
• Niutech Group (tidigare Sun4Energy Group) får sanktionsavgift för överträdelser av Mar

  • Marknad
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter

  Publicerad 2024-09-10 - Niutech Group ska betala en sanktionsavgift på 525 000 kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:

• FI:s beslut
• Niutech-group-23-30908.pdf
  • Marknad
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter

  Publicerad 2024-09-09 - dnr 23-30908 (tidigare Sun4Energy Group AB) Delgivning nr [2] Sanktionsavgift
• Redovisning av samarbete för att motverka olaglig spelverksamhet och penningtvätt

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-02 - Fördjupad informationsdelning och samverkan kan bidra till en effektiv tillsyn och motverka att spelmarknaden och de finansiella systemen kan användas för…

• Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas (Fi2023/01556)
• Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-02 - hade uppfyllt centrala delar av penningtvättsregelverket, och det fick därför en varning och en sanktionsavgift
• FI publicerar årets första bankbarometer

  • Bank
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Rapporter

  Publicerad 2024-04-17 - De svenska bankernas lönsamhet var fortsatt hög under det andra halvåret 2023, även om den avtog något under det fjärde kvartalet 2023. Bankernas utlåning…

• Bankbarometern april 2024

  Statistikbilaga