En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Pågående undersökningar
2026
FI undersöker Steven AB
FI ska undersöka om e-pengainstitutet Steven AB har följt lagen om elektroniska pengar. Undersökningen omfattar bland annat bolagets utgivning av e-pengar.
FI undersöker Handelsbanken
Finansinspektionen ska undersöka om Handelsbanken följt penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar bankens allmänna riskbedömning och åtgärder för kundkännedom.
FI undersöker Swedbank
FI ska undersöka om Swedbank följt penningtvättsreglerna. Undersökningen omfattar bankens åtgärder för kundkännedom.
FI undersöker Nordea Finans och Moank
Finansinspektionen ska undersöka Nordea Finans Sveriges och Moanks förmåga att identifiera, hantera samt rapportera stora exponeringar.
FI undersöker Ica Banken och Medmera Bank
FI ska undersöka om Ica Banken AB:s och Medmera Bank AB:s kreditprövningar har varit tillräckliga när banken har beviljat lån till konsumenter.
2025
FI undersöker Marginalen Bank
FI ska undersöka om Marginalen Bank i samband med en värdepapperisering banken genomfört uppfyller de villkor som gäller för betydande risköverföring. FI ska även undersöka om banken i samband med denna värdepapperisering levt upp till de krav som ställs på transparent informationsgivning.
FI undersöker SEB
Finansinspektionen ska undersöka hur SEB har följt reglerna i bland annat lagen om värdepappersmarknaden och marknadsmissbruksförordningen. FI kommer bland annat att granska SEB:s rutiner för hur insiderinformation ska hanteras i samband med större aktieförsäljningar, så kallade blocktransaktioner.
FI undersöker Nasdaq Clearing
Finansinspektionen ska undersöka hur Nasdaq Clearing följer säkerhetsskyddsregelverket. Undersökningen omfattar Nasdaq Clearings regelefterlevnad vad det gäller skyldigheten att utreda behovet av säkerhetsskydd i en säkerhetsskyddsanalys.
FI undersöker Quickbit
FI ska undersöka hur QB Europe (Quickbit) följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer för kundkännedom och kundkännedomsåtgärder.
FI undersöker garantier som kreditriskskydd
FI ska undersöka om fyra banker och kreditmarknadsbolag följt bestämmelserna i tillsynsförordningen när de använt Boverkets kreditgaranti som godtagbart obetalt kreditriskskydd i beräkningar av riskvägt exponeringsbelopp och stora exponeringar.