Search www.fi.se

Your search for "jak" resulted in 71 hits

• JAK Medlemsbank receives a remark and an administrative fine

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-06-18 - JAK Medlemsbank receives a remark and an administrative fine
• Beslut att frysa tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-10-02 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer ska frysas. Detta baseras på beslut om ekonomiska…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar dnr 25-28169

  JAVAD KARIMI SABET 25 juli 1973 Saknas Saknas Saknas IRi.035 MORTEZA SAFARI Saknas Saknas Saknas Saknas IRi.037 SEYED JABER SAFDARI Saknas
• Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Haki Safety AB

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2024-12-06 - BB har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som BB…

• Stockholm tingsrätts dom 2024-12-05

  Svea hovrätts dom 2025-10-27
• Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Haki Safety AB

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2024-12-06 - AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA…

• Stockholm tingsrätts dom 2024-12-05

  Svea hovrätts dom 2025-10-27
• Maida Vale Capital får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-07-02 - Maida Vale Capital AB ska betala en sanktionsavgift på 560 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i…

• FI:s beslut (2024-07-01)

  Förvaltningsrättens dom 2025-10-21
• Fysisk person får sanktionsavgift för utebliven insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-11-20 - AA ska betala en sanktionsavgift på 70 000 kr för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i DistIT AB till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om sanktionsavgift

  Förvaltningsrättens dom (2024-03-14)
• Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2022-09-29 - AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA…

• Tingsrättens dom

  En bok om marknadsmanipulation, Jonas Myrdal och Jan Leopoldsson, 2021, avsnitt 6.2.3).
• Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2022-08-15 - AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA…

• Tingsrättens dom

  Hovrättens dom

  Högsta domstolens beslut
• Fysisk person frias från olagligt röjande av insiderinformation i tingsrätten

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2022-06-22 - AA frias från att ha överträtt förbudet mot olagligt röjande av insiderinformation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 av Stockholms tingsrätt.

• Tingsrättens dom (2022-06-20)

  Hovrättens dom (2022-11-25)

  Tingsrättens dom (2024-06-12)
• Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2022-02-04 - AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA…

• Tingsrättens beslut

  Beslut från Svea hovrätt
• TVL Gold 1 LLC får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Endomines

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-08-11 - TVL Gold 1 LLC ska betala en sanktionsavgift på 950 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Endomines AB (publ) till…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för TVL Gold 1 LLC

  Förvaltningsrättens dom (2022-06-15)
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Swemet Aktiebolag och WilLak AB

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-06-23 - A ska betala en sanktionsavgift på 800 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier och teckningsrätter i Swemet Aktiebolag och WilLak AB…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för sen anmälan i Swemet Aktiebolag och WilLak AB

  Förvaltningsrättens dom (2021-10-19)

  Kammarrättens beslut (2022-03-17)

  Högsta förvaltningsdomstolens beslut (2023-02-02)
• JAK Medlemsbank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-06-18 - JAK Medlemsbank får anmärkning och sanktionsavgift

• FI:s beslut om anmärkning och sanktionsavgift för JAK Medlemsbank

  . 1 Bakgrund 1.1 Banken och dess verksamhet JAK Medlemsbank (JAK eller banken) är en medlemsbank som har tillstånd att driva bankrörelse enligt
• Carnegie döms att betala sanktionsavgift för insiderhandel

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2021-06-28 - Carnegie har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för överträdelse av förbudet mot insiderhandel. FI utfärdade tidigare ett…

• Tingsrättens dom (2021-06-23)

  Hovrättens dom (2022-12-22)

  Högsta domstolens dom (2024-05-08)
• F. Holmström Fastigheter får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Bonäsudden Holding

  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-11-04 - F. Holmström Fastigheter AB ska betala en sanktionsavgift på 1650 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Bonäsudden Holding AB till…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för F. Holmström Fastigheter

  Det förhållandet att bolagets anmälan gjordes i maj 2019 innebär inte att handläggningstiden påbör- jades vid denna tidpunkt och utgör därmed inte skäl
• Albrektsund får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-10-15 - Albrektsund Förvaltningsaktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla förvärv av BTA i Irisity…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för Albrektsund Förvaltningsaktiebolag

  Förvaltningsrättens dom (2021-02-25)
• Goldman Sachs & Co får sanktionsavgift för sen flaggning i Mycronic AB

  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-04-02 - Goldman Sachs & Co.LLS ska betala sanktionsavgift på 315 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för Goldman Sachs & Co

  Finansinspektionen besvarade frågan jakande den 11 september 2017 och handling vidtogs omedelbart.
• JM får en erinran och föreläggande att redovisa enligt reglerna

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Financial Reporting

  Published 2020-05-20 - JM har brutit mot den internationella redovisningsstandarden IFRS 10 i sin koncernredovisning för 2017 genom att inte ta med − konsolidera −…

• Beslut: Erinran och föreläggande att göra rättelse

  Förvaltningsrättens dom (2021-10-26)

  Kammarrättens dom (2022-11-09)

  Beslut Högsta förvaltningsdomstolen (2023-04-21)
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Collector

  • Published
  • Sanctions

  Published 2019-11-25 - A ska betala en sanktionsavgift på 56 000 kronor för underlåtenhet att för att för sent ha anmält en transaktion med konvertibler i Collector AB till…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för sen anmälan i Collector AB

  Förvaltningsrättens dom (2020-01-15)
• Ayima Employee Benefit Trust 2011 får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Ayima Group

  • Published
  • Sanctions

  Published 2019-12-06 - Ayima Employee Benefit Trust 2011 ska betala en sanktionsavgift på 400 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Ayima Group AB…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för Ayima Employee Benefit Trust 2011

  Förvaltningsrättens dom (2020-10-15)

  Kammarrättens beslut (2021-02-09)
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Phase Holographic Imaging PHI

  • Published
  • Sanctions

  Published 2019-10-21 - A ska betala en sanktionsavgift på 45 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsoptioner i Phase Holographic Imaging PHI AB till…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för sen anmälan i Phase Holographic Imaging PHI AB

  Förvaltningsrättens dom (2021-02-05)
• Reinhold Europe AB får sanktionsavgift

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Financial Reporting

  Published 2019-09-18 - Reinhold Europe AB ska betala en sanktionsavgift på 750 000 kronor.

• Beslut om sanktionsavgift för Reinhold Europe AB

  Förvaltningsrättens dom (2020-09-22)
• Fredell & Co får sanktionsavgift för sen flaggning i Invuo Technologies

  • Published
  • Sanctions

  Published 2019-08-12 - Fredell & Co Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 260 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av aktier i Invuo Technologies gått ner under…

• FI:s beslut om sanktionsavgift

  Förvaltningsrättens dom (2020-08-21)
• Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2019-05-14 - AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA…

• Stockholms tingsrätts dom

  Hovrättens dom (2020-04-15)

  Högsta förvaltningsdomstolens beslut (202-11-12)
• Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2019-03-29 - A har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som A…

• Tingsrättens dom

  Hovrättens dom (2020-04-15)
• Metodo får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Metallvärden

  • Published
  • Sanctions

  Published 2019-03-07 - Metodo AS ska betala en sanktionsavgift med 67 500 kronor på grund av för sen anmälan av transaktioner med BTA i Metallvärden i Sverige AB till…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för Metodo AS

  Förvaltningsrättens dom (2020-01-15)
• Lars Ransgart Management får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Metallvärden

  • Published
  • Sanctions

  Published 2019-03-04 - Lars Ransgart Management Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift med 62 500 kronor på grund av för sen  anmälan av transaktioner med BTA i Metallvärden i…

• FI:s beslut om sanktionsavgift

  Förvaltningsrättens dom (2020-01-15)
• Fysisk person får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Metallvärden

  • Published
  • Sanctions

  Published 2019-03-04 - AA ska betala en sanktionsavgift med 45 500 kronor på grund av för sen inlämning och felaktigheter i anmälan av transaktioner med BTA i Metallvärden i Sverige…

• FI:s beslut om sanktionsavgift

  Förvaltningsrättens dom (2020-01-15)
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Tobin Properties

  • Published
  • Sanctions

  Published 2018-12-07 - AA ska betala en sanktionsavgift med 14 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Tobin Properties AB till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om sanktionsavgift

  Förvaltningsrättens dom (2019-09-10)

  Kammarrättens beslut (2020-01-08)
• Nils-Henrik Investment AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2018-12-10 - Nils-Henrik Investment AB ska betala en sanktionsavgift med 5 400 000 kronor för att för sent ha anmält avyttring av aktier i Mr Green & Co AB till…

• FI:s beslut om sanktionsavgift

  Förvaltningsrättens dom (2019-09-17)

  Kammarrättens dom (2020-09-24)

  Högsta förvaltningsdomstolens dom (2022-06-08)