En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för alla×
Om du söker efter ett företag kan du även söka i vårt Företagsregister eller FI:s varningslista.
Du kan söka på ett eller flera ord.
Det du skriver i sökfältet kan resultera i upp till tio automatiska förslag, som du kan välja från.
Sökresultat
Om du söker på flera ord visas sökresultat som innehåller samtliga sökta ord, till exempel: Konsumentskyddet på finansmarknaden kommer att ge träffar där alla tre orden finns med någonstans, inte nödvändigvis i den ordningen.
Om du vill söka på en specifik följd av ord, använd citattecken " ". Till exempel ger "Konsumentskyddet på finansmarknaden" träffar där just de orden i den följden finns med.
Om du inte får träff - sök bredare
Sökmotorn söker på exakt det ord du söker på och inte på alla ord som innehåller ditt sökord. Det är för att få mer exakta sökträffar. Om du till exempel söker på "buffert" får du träff på information som innehåller just ordet "buffert" men inte information som innehåller orden "buffertkrav", "buffertnivå" eller "buffertriktvärde".
Du kommer heller inte att få träff på "buffertar" om du söker på "buffert". Det innebär att du kan få olika sökresultat om du söker på ett ord i singular eller i plural. Men det finns en lösning på det.
Om du inte får träff på det du söker efter och vill du söka bredare kan du avsluta ditt sökord med en asterisk (*). I vårt exempel kommer du att få träff på alla de ord som nämnts här om du söker på buffert*.
Begränsa urvalet
Du kan begränsa resultatet genom att filtrera på de begrepp/taggar som visas i kolumnen till höger. Antalet träffar för varje begrepp/tagg visas inom parentes.
- Struktur filtrerar på en viss del av webbplatsen.
- Tema filtrerar på en specifik kategori, ett urval som går på tvären av webbplatsens struktur.
- Informationstyp filtrerar på om det är ett dokument eller en viss typ av sida, till exempel en artikelsida eller en nyhet eller en författning.
- Språk. Om någon sökträff finns på engelska, kan du även filtrera på språken svenska eller engelska.
Om du vill ta bort filtreringen, bockar du ur det valda alternativet.
Sortering
Sökresultatet sorteras efter Relevans, det innebär att det du sökte på förekommer tidigt och/eller ofta i resultatet. Du kan i stället välja att sortera på Datum, då sorteras resultaten i fallande ordning efter publiceringsdatum.
Visa fler
Sökresultatet visar maximalt 30 träffar. För att se fler, klicka på Visa fler längst ner på sidan.
Specialtecken
Sökord som innehåller vissa specialtecken går inte att söka på, till exempel ord som innehåller apostrof (') . Om du vill göra en sökning på något som innehåller en apostrof kan du använda tecknet * på följande sätt. Om du till exempel vill söka på A Hard Day's Night skriver du istället A Hard Day* Night.
×
Kategori
Sanktioner28
Nyheter1
Språk
Svenska28
Din sökning gav 28 träffar
- Aros får en varning och sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2023-12-13 - Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
- Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2023-06-21 - Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…
- Decision: Injunction to cease operations - My Change Scandinavia AB
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Betalningar
Publicerad 2023-05-26 - 1(22) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 24 May 2023 Decision My Change Scandinavia AB Attn: Board of Directors FI Ref. 22-23 Notification No. 1 Sent only by email to: mychangeab@outlook.com Injun...
- My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Betalningar
Publicerad 2023-05-25 - Finansinspektionen förelägger My Change Scandinavia AB (My Change) att upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet. Verksamheten ska ha upphört senast den 24…
- Föreläggande att upphöra med verksamheten - My Change Scandinavia AB
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Betalningar
Publicerad 2023-05-24 - 1(22) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 24 maj 2023 Beslut My Change Scandinavia AB Att: Styrelsen FI Dnr 22-23 Delgivning nr 1 Skickas endast med e-post till: mychangeab@outlook.com Föreläggande...
- Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.
Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
- Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-12-13 - 1(19) 2022-12-13 Beslut Länsförsäkringar Bank Aktiebolag FI dnr 21-15795 genom styrelsens ordförande Delgivning nr 1 115 41 Stockholm Anmärkning och sanktionsavgift Finansinspektionens beslut (att meddelas den 14 december 2022 kl. 8.00) 1. Finansi...
- Decision - Trustly Group AB
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-09-19 - 1(52) 22 February 2022 D E C I S I O N Trustly Group AB FI Ref. 20-20967 via the Chairman of the Board of Directors Notification No. 1 Rådmansgatan 40 SE-113 57 Stockholm Sweden This translation is furnished solely for information purposes. Only the version of the d...
- Decision: Injunction to take remedial action - Moneygram International SPRL
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-09-13 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm Sweden Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Decision Date 2022-09-06 FI Ref. 21-374 Author Finansisnpektionen Injunction to take remedial action Summary Finansinspektionen investigated MoneyGram Internation...
- Moneygram får föreläggande att göra rättelse
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-09-06 - Moneygram International SPRL har inte gjort en tillräckligt omfattande bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt i sin verksamhet i Sverige.…
- Trustly Group får varning och sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-02-22 - Trustly Group AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor. Bolaget föreläggs även att rätta vissa brister.
Beslut: Trustly Group får varning och sanktionsavgift samt föreläggande
- ClearOn får varning och sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-02-22 - ClearOn får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor.
- Decision Trustly Group AB - summary
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-02-22 - 2022-02-22 D E C I S I O N ClearOn AB FI dnr 20-21809 107 82 Stockholm Summary ClearOn AB (ClearOn or the company) is a payment institution that has authorisation to provide payment services pursuant to the Payment Services Act (2010:751). Finansinspektionen has investigated C...
- Decision: Injunction to take remedial action - Danske Bank
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2021-10-20 - 1(5) 2021-10-19 D E C I S I O N Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial FI Ref. 20-13007 Chief Executive Officer Notification No. 1 Box 7523 103 92 Stockholm CC: Chair of the Board of Directors Injunction to take remedial action Decision by Finansinspektion...
- Danske Bank får föreläggande att göra rättelse
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2021-10-20 - Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och…
- Decision: Remark and administrative fine - Skandinaviska Enskilda Banken AB
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-07-29 - 25/06/2020 D E C I S I O N Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Ref.19-8698 via the Chairman of the Board of Directors Notification No. 1 106 40 STOCKHOLM Remark and administrative fine Finansinspektionen’s decision (to be announced on 25 June 2020 at 3:00 p.m.) ...
- SEB får anmärkning och en miljard kronor i sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-06-25 - SEB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.
- Decision: Order of correction - SEB
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-06-25 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2020-06-25 D E C I S I O N Skandinaviska Enskilda Banken AB via the Chairperson of the Board 106 40 STOCKHOLM FI Ref. 18-19413 ...
- Beslut om föreläggande
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-06-25 - 1(11) 2020-06-25 B E S L U T Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Dnr 18-19413 Genom styrelsens ordförande Delgivning nr 1 106 40 Stockholm Föreläggande Finansinspektionens beslut (att meddelas den 25 juni 2020 kl. 15.00) 1. Finansinspektionen förelägger Skandin...
- Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - SEB
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-06-25 - 2020-06-25 B E S L U T Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Dnr 19-8698 genom styrelsens ordförande Delgivning nr 1 106 40 STOCKHOLM Anmärkning och sanktionsavgift Finansinspektionens beslut (att meddelas den 25 juni 2020 kl. 15.00) 1. Finansinspektionen ger Skandina...
- Beslut om anmärkning och sanktionsavgift: JAK Medlemsbank
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-06-18 - 1(23) 2020-06-17 B E S L U T JAK Medlemsbank FI Dnr 19-2342 genom styrelsens ordförande Delgivning nr 1 Box 216 541 25 Skövde Anmärkning och sanktionsavgift Finansinspektionens beslut (att meddelas den 18 juni 2020 kl. 8.00) 1. Finansinspektionen ger JAK Medlem...
- JAK Medlemsbank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-06-18 - JAK Medlemsbank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1,6 miljoner kronor.
FI:s beslut om anmärkning och sanktionsavgift för JAK Medlemsbank
- Warning and administrative fine - Swedbank
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-04-15 - 19/03/2020 D E C I S I O N Swedbank AB FI Ref. 18-21044 via the Chairman of the Board of Directors FI Ref. 19-7504 105 34 STOCKHOLM Notification No.1 This document is not an official translation of the decision. In case of any discrepancies between the Swedish original and t...
- Swedbank får varning och fyra miljarder kronor i sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-03-19 - Swedbank AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.
- Exchangehuset Hatam Naji måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2017-02-16 - Finansinspektionen förelägger Exchangehuset Hatam Naji att genomföra rättelse.
- Najnawa Exchange måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2017-02-16 - Finansinspektionen förelägger Najnawa Exchange att genomföra rättelse.
- Merex International måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2017-02-16 - Finansinspektionen förelägger Merex International att genomföra rättelse.
- Zam Exchange måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2013-06-25 - Finansinspektionen förelägger företaget Zam Exchange att vidta rättelse i eflerlevnaden av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Visar 28
- Aros får en varning och sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2023-12-13 - Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
- Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2023-06-21 - Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…
- Decision: Injunction to cease operations - My Change Scandinavia AB
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Betalningar
Publicerad 2023-05-26 - 1(22) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 24 May 2023 Decision My Change Scandinavia AB Attn: Board of Directors FI Ref. 22-23 Notification No. 1 Sent only by email to: mychangeab@outlook.com Injun...
- My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Betalningar
Publicerad 2023-05-25 - Finansinspektionen förelägger My Change Scandinavia AB (My Change) att upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet. Verksamheten ska ha upphört senast den 24…
- Föreläggande att upphöra med verksamheten - My Change Scandinavia AB
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Betalningar
Publicerad 2023-05-24 - 1(22) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 24 maj 2023 Beslut My Change Scandinavia AB Att: Styrelsen FI Dnr 22-23 Delgivning nr 1 Skickas endast med e-post till: mychangeab@outlook.com Föreläggande...
- Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.
Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
- Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-12-13 - 1(19) 2022-12-13 Beslut Länsförsäkringar Bank Aktiebolag FI dnr 21-15795 genom styrelsens ordförande Delgivning nr 1 115 41 Stockholm Anmärkning och sanktionsavgift Finansinspektionens beslut (att meddelas den 14 december 2022 kl. 8.00) 1. Finansi...
- Decision - Trustly Group AB
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-09-19 - 1(52) 22 February 2022 D E C I S I O N Trustly Group AB FI Ref. 20-20967 via the Chairman of the Board of Directors Notification No. 1 Rådmansgatan 40 SE-113 57 Stockholm Sweden This translation is furnished solely for information purposes. Only the version of the d...
- Decision: Injunction to take remedial action - Moneygram International SPRL
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-09-13 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm Sweden Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Decision Date 2022-09-06 FI Ref. 21-374 Author Finansisnpektionen Injunction to take remedial action Summary Finansinspektionen investigated MoneyGram Internation...
- Moneygram får föreläggande att göra rättelse
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-09-06 - Moneygram International SPRL har inte gjort en tillräckligt omfattande bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt i sin verksamhet i Sverige.…
- Trustly Group får varning och sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-02-22 - Trustly Group AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor. Bolaget föreläggs även att rätta vissa brister.
Beslut: Trustly Group får varning och sanktionsavgift samt föreläggande
- ClearOn får varning och sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-02-22 - ClearOn får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor.
- Decision Trustly Group AB - summary
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-02-22 - 2022-02-22 D E C I S I O N ClearOn AB FI dnr 20-21809 107 82 Stockholm Summary ClearOn AB (ClearOn or the company) is a payment institution that has authorisation to provide payment services pursuant to the Payment Services Act (2010:751). Finansinspektionen has investigated C...
- Decision: Injunction to take remedial action - Danske Bank
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2021-10-20 - 1(5) 2021-10-19 D E C I S I O N Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial FI Ref. 20-13007 Chief Executive Officer Notification No. 1 Box 7523 103 92 Stockholm CC: Chair of the Board of Directors Injunction to take remedial action Decision by Finansinspektion...
- Danske Bank får föreläggande att göra rättelse
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2021-10-20 - Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och…
- Decision: Remark and administrative fine - Skandinaviska Enskilda Banken AB
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-07-29 - 25/06/2020 D E C I S I O N Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Ref.19-8698 via the Chairman of the Board of Directors Notification No. 1 106 40 STOCKHOLM Remark and administrative fine Finansinspektionen’s decision (to be announced on 25 June 2020 at 3:00 p.m.) ...
- SEB får anmärkning och en miljard kronor i sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-06-25 - SEB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.
- Decision: Order of correction - SEB
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-06-25 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2020-06-25 D E C I S I O N Skandinaviska Enskilda Banken AB via the Chairperson of the Board 106 40 STOCKHOLM FI Ref. 18-19413 ...
- Beslut om föreläggande
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-06-25 - 1(11) 2020-06-25 B E S L U T Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Dnr 18-19413 Genom styrelsens ordförande Delgivning nr 1 106 40 Stockholm Föreläggande Finansinspektionens beslut (att meddelas den 25 juni 2020 kl. 15.00) 1. Finansinspektionen förelägger Skandin...
- Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - SEB
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-06-25 - 2020-06-25 B E S L U T Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Dnr 19-8698 genom styrelsens ordförande Delgivning nr 1 106 40 STOCKHOLM Anmärkning och sanktionsavgift Finansinspektionens beslut (att meddelas den 25 juni 2020 kl. 15.00) 1. Finansinspektionen ger Skandina...
- Beslut om anmärkning och sanktionsavgift: JAK Medlemsbank
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-06-18 - 1(23) 2020-06-17 B E S L U T JAK Medlemsbank FI Dnr 19-2342 genom styrelsens ordförande Delgivning nr 1 Box 216 541 25 Skövde Anmärkning och sanktionsavgift Finansinspektionens beslut (att meddelas den 18 juni 2020 kl. 8.00) 1. Finansinspektionen ger JAK Medlem...
- JAK Medlemsbank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-06-18 - JAK Medlemsbank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1,6 miljoner kronor.
FI:s beslut om anmärkning och sanktionsavgift för JAK Medlemsbank
- Warning and administrative fine - Swedbank
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-04-15 - 19/03/2020 D E C I S I O N Swedbank AB FI Ref. 18-21044 via the Chairman of the Board of Directors FI Ref. 19-7504 105 34 STOCKHOLM Notification No.1 This document is not an official translation of the decision. In case of any discrepancies between the Swedish original and t...
- Swedbank får varning och fyra miljarder kronor i sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2020-03-19 - Swedbank AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.
- Exchangehuset Hatam Naji måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2017-02-16 - Finansinspektionen förelägger Exchangehuset Hatam Naji att genomföra rättelse.
- Najnawa Exchange måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2017-02-16 - Finansinspektionen förelägger Najnawa Exchange att genomföra rättelse.
- Merex International måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2017-02-16 - Finansinspektionen förelägger Merex International att genomföra rättelse.
- Zam Exchange måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2013-06-25 - Finansinspektionen förelägger företaget Zam Exchange att vidta rättelse i eflerlevnaden av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
