En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaFinansiella företag
2024
FI ger Finans 24/7 Sverige en varning
FI varnar Finans 24/7 Sverige för att inte ha bedrivit verksamhet enligt tillståndet.
FI ger Ekomni AB en varning
FI varnar Ekomni AB för att inte ha bedrivit verksamhet enligt tillståndet.
FI ger Fordonskrediten FK AB en varning
FI varnar Fordonskrediten FK AB för att inte ha bedrivit verksamhet enligt tillståndet.
2023
Aros får en varning och sanktionsavgift
Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
FI ger Simplex en varning
Finansinspektionen varnar Simplex AB för att det inte drivit bostadskreditverksamhet enligt tillståndet.
Bofinks tillstånd återkallas
Finansinspektionen återkallar Bofink AB:s tillstånd att ge ut bostadskrediter.
Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor.
My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten
Finansinspektionen förelägger My Change Scandinavia AB (My Change) att upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet. Verksamheten ska ha upphört senast den 24 augusti 2023.
Swedbank får anmärkning och sanktionsavgift
Finansinspektionen har beslutat att ge Swedbank AB en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.
2022
Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift
Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.
SIP Nordic Fondkommission får varning och sanktionsavgift
SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 6,7 miljoner kronor.
Celina Fondförvaltning får varning och sanktionsavgift
Celina Fondförvaltning AB (Celina) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.
Moneygram får föreläggande att göra rättelse
Moneygram International SPRL har inte gjort en tillräckligt omfattande bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt i sin verksamhet i Sverige. Moneygram ska åtgärda dessa brister senast den 30 december 2022.
Svea Bank får anmärkning och sanktionsavgift
Svea Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
Resurs Bank får anmärkning och sanktionsavgift
Resurs Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.
Nordnet Bank får anmärkning och sanktionsavgift
Nordnet Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.
Trustly Group får varning och sanktionsavgift
Trustly Group AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor. Bolaget föreläggs även att rätta vissa brister.
ClearOn får varning och sanktionsavgift
ClearOn får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor.
2021
Danske Bank får föreläggande att göra rättelse
Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Danske Bank ska därför åtgärda denna brist senast den 30 juni 2022.
Nord Fondkommission AB:s tillstånd återkallas
Finansinspektionen (FI) återkallar värdepappersbolaget Nord Fondkommission AB:s (Nord) samtliga tillstånd på grund av allvarliga brister i bland annat bolagets rådgivningsverksamhet.
Maiden Life får varning och sanktionsavgift
Maiden Life får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 5,5 miljoner kronor.
Nasdaq Clearing Aktiebolag får varning och sanktionsavgift
Nasdaq Clearing Aktiebolag får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 300 miljoner kronor.
2020
AK Nordic AB får anmärkning och sanktionsavgift
AK Nordic AB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor.
SEB får anmärkning och en miljard kronor i sanktionsavgift
SEB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.
JAK Medlemsbank får anmärkning och sanktionsavgift
JAK Medlemsbank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1,6 miljoner kronor.
Exceed Capital Sverige AB:s tillstånd återkallas
Finansinspektionen återkallar Exceed Capital Sverige AB:s (Exceed) samtliga tillstånd att driva värdepappersrörelse och tillstånd för sidotjänster, tillstånd att driva försäkringsdistribution och tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar.
Skandia Liv får varning och sanktionsavgift
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (Skandia Liv) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.
Swedbank får varning och fyra miljarder kronor i sanktionsavgift
Swedbank AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.
2019
Avanza Pension får varning och sanktionsavgift
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.
2018
Monark Finans tillstånd återkallas
Finansinspektionen återkallar Monark Finans AB:s tillstånd att ge ut elektroniska pengar.
