Sök på fi.se

Din sökning på "Tillstånd att driva fondverksamhet" gav 405 träffar

• Promemorian Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Remissvar
  • Betalningar
  • Kryptotillgångar

  Publicerad 2024-12-19 - FI välkomnar förslaget om att göra det straffbart att bedriva finansiell verksamhet utan det tillstånd … problemet med att verksamhet bedrivs utan tillstånd eller registrering.

• Remissvar: Promemorian Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering

  Remiss: Promemorian Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering
• Redovisning av samarbete för att motverka olaglig spelverksamhet och penningtvätt

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-02 - Fördjupad informationsdelning och samverkan kan bidra till en effektiv tillsyn och motverka att spelmarknaden … FI och Spelinspektionen kommer att fortsätta med löpande informationsutbyte i syfte att motverka att

• Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas (Fi2023/01556)
• FI återkallar tillståndet för Intergiro

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-18 - tillståndet för Intergiro Intl AB (Intergiro) för omfattande och allvarliga brister i företagets arbete med att … Tillståndet återkallas FI beslutar nu att återkalla Intergiros tillstånd.

• Beslut: Återkallelse av tillstånd Intergiro Intl AB

  Beslut: Avveckling av verksamhet Intergiro Intl AB

  Frågor och svar Intergiro Intl AB
• Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Remissvar
  • Regler

  Publicerad 2022-10-27 - De föreslagna lagändringarna förväntas förbättra FI:s möjligheter att bedriva en effektiv och ändamålsenlig … av de omfattande penningtvättsrisker som kontanthantering innebär och mot bakgrund av riskerna för att

• Remissvar: Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

  Remiss: Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut (Regeringskansliet)
• FI-tillsyn 23: Erfarenheter från penningtvättsrapporteringen

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Rapporter

  Publicerad 2021-06-18 - FI kan konstatera att förbättringar har skett över de fyra år som rapporteringen har funnits, men att … Av analysen kan FI konstatera att de företag som rapporterar har förbättrat sitt arbete med att motverka

• FI-tillsyn 23: Erfarenheter från penningtvättsrapporteringen
• Delredovisning om samarbete för att motverka olaglig spelverksamhet

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-01 - Det visar en första delredovisning av uppdraget att se över hur samarbetet kan stärkas för att motverka … Syftet är att myndigheterna ska bli mer effektiva på att bedriva tillsyn inom sitt respektive uppdrag

• Delredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas (Fi2023/01556)
• Uppdaterade frågor och svar om rapportering enligt penningtvättslagen

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-02 - Inför 2025 års periodiska rapportering enligt penningtvättslagen har ett antal nya frågeställningar tillkommit. Med anledning av detta har vi uppdaterat våra…

• Frågor och svar samt anvisningar – periodisk rapportering enligt penningtvättslagen
• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-11 - tillstånd.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Klarna Bank AB
• Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-12-14 - Överträdelserna är dock inte så allvarliga att det finns anledning att återkalla bankens tillstånd eller

• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
• Aros får en varning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2023-12-13 - Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner … Att tvätta pengar är brottsligt och innebär att företag utnyttjas för att göra illegala vinster tillgängliga

• Beslut om Aros Kapital
• FI-tillsyn 31: Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2025-01-31 - penningtvätt genom att vidta ytterligare åtgärder. … FI har kartlagt hur 15 företag som driver värdepappersrörelse arbetar för att motverka att deras verksamhet

• FI-tillsyn 31: Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen
• Remissvar: Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Penningtvätt
  • Remissvar

  Publicerad 2016-05-02 - FI anser dock att det i vissa frågor finns behov av förtydliganden samt att föreslagen lagstiftning i … FI anser att det finns anledning att samordna tillsynsansvaret över värdebolagen på så sätt att en och

• Remissvar: Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2016:8)
• JAK Medlemsbank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2020-06-18 - JAK Medlemsbank (JAK eller banken) är en medlemsbank som har tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen

• FI:s beslut om anmärkning och sanktionsavgift för JAK Medlemsbank
• Swedbank får varning och fyra miljarder kronor i sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2020-03-19 - varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor för allvarliga brister i arbetet att … FI:s slutsats är att Swedbank har haft stora brister i arbetet med att motverka penningtvättsrisker i

• FI:s beslut
• FI välkomnar förslagen om att införa en straffsanktionerad anmälnings- och redovisningsskyldighet av kontanta medel vid gränsen

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Remissvar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-11 - kontanta medel vid gränsen mot andra EU-länder, samt att ge Tullverket befogenheter att kontrollera in … Vi anser att det är viktigt att Tullverket får de verktyg som myndigheten behöver för att bekämpa den

• Remissvar: Promemorian Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering m.m.

  Remiss: Promemorian Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering m.m.
• SEB får anmärkning och en miljard kronor i sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2020-06-25 - SEB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i arbetet att … FI bedömer att bankens brister under undersökningsperioden inneburit att banken inte levt upp till de

• FI:s beslut om Beslut om anmärkning och sanktionsavgift

  FI:s beslut om föreläggande
• ClearOn får varning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-02-22 - Det har därför funnits anledning att överväga att återkalla bolagets tillstånd.

• Beslut: ClearOn AB får varning och sanktionsavgift
• Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Remissvar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-04-30 - De föreslagna ändringarna är ägnade att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism … verksamhet utan tillstånd utvidgas från att endast avse betalningsinstitut till att även omfatta e-pengainstitut

• Remissvar: Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem

  Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem (Fi2024/00365)
• Nederländsk penningöverförare förlorar tillstånd

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-07 - betaltjänster i Sverige till följd av att bolaget mist sitt tillstånd i hemlandet.
• Finansinspektionens prioriterade områden för 2021

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Stabilitet
  • Publicerat
  • Om FI
  • Särskilda PM & beslut
  • Hållbarhet
  • Coronaviruset

  Publicerad 2021-02-04 - Konsumentskydd, penningtvätt och framtida risker till följd av coronapandemin är tre områden som FI kommer att … Inom penningtvättsområdet ser FI att kriminella söker nya vägar för att tvätta sina pengar i takt med

• Promemoria: Finansinspektionens (FI) prioriterade områden för 2021
• Beslut att frysa tillgångar för två grupperingar

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2025-07-09 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för två grupperingar ska frysas. … Besluten innebär att det är förbjudet för alla fysiska och juridiska personer i Sverige (även de som

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar, dnr 25-20457

  Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar, dnr 25-20458
• Betänkande av Utredningen om gräsrotsfinansiering

  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Remissvar

  Publicerad 2018-07-10 - ska ställas under tillsyn och att det införs konsumentskyddande regler för verksamheten. … , däribland att det inte bör vara tillåtet för gräsrotsfinansieringsplattformar att lämna råd, att donations

• FI:s remissvar: Betänkande av Utredningen om gräsrotsfinansiering, SOU 2018:20
• Amal Express får en sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-11-13 - FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor. … att konsumera eller investera.

• Beslut: Sanktionsavgift – Amal Express
• Föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Remissvar
  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-07 - Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak Integritetsskyddsmyndighetens förslag till nya föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör…

• Remissvar: Förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser
• Trustly Group får varning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-02-22 - Bolaget föreläggs även att rätta vissa brister. … Trustly har uppgett att det vidtagit och planerar att fortsätta att vidta åtgärder för att rätta till

• Beslut: Trustly Group får varning och sanktionsavgift samt föreläggande
• My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2023-05-25 - Finansinspektionen förelägger My Change Scandinavia AB (My Change) att upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet … De omfattande och allvarliga bristerna gör att FI beslutat att förelägga My Change att omedelbart upphöra

• Beslut: Föreläggande att upphöra med verksamheten
• Nationell rapport om penningtvätt lämnad till regeringen

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapporter

  Publicerad 2013-08-30 - Rapportens ska ligga till grund för regeringens strategi för att bekämpa penningtvätt i Sverige.

• Penningtvätt. En nationell riskbedömning
• Ny broschyr till penningöverförare om regler kring penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2021-12-23 - Målet med att ta fram en broschyr till penningöverförare är både att bidra till en ökad förståelse för

• Information om penningtvätt och finansiering av terrorism till dig som är penningöverförare

  Information on money laundering and terrorist financing for providers of money transfer services

  Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• Tillstånd krävs för valutaväxling och betaltjänster

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Regler
  • Betalningar

  Publicerad 2025-05-15 - Det innebär att tillstånd kommer att krävas för valutaväxling och alla typer av betaltjänster förutom … Om valutaväxlaren eller den registrerade betaltjänstleverantören skickar in en ansökan om tillstånd till

• Lag (2025:250) om valutaväxling

  Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

  Proposition 2024/25:67: Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem
• Rapport till Finanspolisen

  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-01-03 - Rapportering till Finanspolisen Du är skyldig att granska och rapportera misstänkta transaktioner.

• Finanspolisen

  Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism (film, kort version)

  Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism (film, lång version)

  Vägledning: Rapportera misstänkt penningtvätt, svenska